西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会.PDFVIP

证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2017-046 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十一次会议通知和议案等材料已于2017 年8 月1 日以电子邮件、书面送达和传 真方式发送至各位董事，并于2017 年8 月11 日上午在公司会议室召开会议。应 出席本次董事会会议的董事9 人，实际到会9 人，公司部分监事和相关人员列席 了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关 规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于2017 年半年度报告及其摘要的议案》; 公司《2017 年半年度报告及摘要》的内容符合中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 2017 年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网 （ ）， 半年报披露提示性公告内容详见证券时报、中国证券报。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 表决结果：通过。 二、审议通过了《关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》； 公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事对本议案发表了同意的 独立意见。《第二届监事会第十六次会议决议公告》、《关于第二届董事会第二十 一次会议相关事项的独立意见》和《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》详见巨潮资讯网 （ ）。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 表决结果：通过。 三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》； 因公司权益分派及公司业务发展需要，对《公司章程》注册资本、经营范围 及注册地址进行修改。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资 1 讯网 （ ）。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了《关于2017 年度新增日常关联交易预计情况的议案》； 公司预计2017 年日常经营中可能发生的关联交易金额不超过 1,520 万元。 本议案为关联交易，关联董事高月静女士、寇晓康先生、杨亚玲女士回避了表决。 公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。独立意见及 《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网 （ ）。 表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过了 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 同意公司使用额度不超过 10,000 万元的闲置募集资金购买保本理财产品， 期限不超过 12 个月。公司独立董事发表了同意的独立意见。独立意见及《关于 使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网 ）。 （ 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 六、审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 同意公司使用额度不超过20,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，期限 不超过 12 个月。公司独立董事发表了同意的独立意见，独立意见及《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（ ）。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 七、审议通过了 《关于向银行申请综合授信的议案》 根据公司实际经营情况，公司拟向银行申请累计不超过1 个亿的综合授信额 度，有效期至2017 年年度股东大会为止。公司独立董事发表了同意的独立意见， 独立意见及 《关于向银行申请综合授信的公告》详见巨潮资讯网 （ ）。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回