山东双一科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2017-012 山东双一科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 28 日召开第一届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会董事人员的议案》鉴于公司第一届 董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法 规和规范性文件，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等规则及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事 会换届选举。公司第一届董事会提名王庆华先生、赵福城先生、崔海军先生、姚建美女士、 左松林先生、刘涛先生、杜宁女士、严建苗先生、尹证先生共 9 人为第二届董事会董事候 选人，其中杜宁女士、严建苗先生、尹证先生为公司独立董事候选人。 独立董事对上述董事任职资格发表了同意的独立意见。（上述候选人简历详见附件） 通过对上述候选人相关情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规定 的不得担任公司董事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形，亦不 是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。 立董事制度的指导意见》、《深 三名独立董事候选人具备中国证监会 《关于在上市公司建立独 圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的 情形，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。其中，独立董事 候选人尹证先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次的独立董事培训， 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备 案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2017 年第一次临时 股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、 3 名独立董事，共同组 成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员任期自公司2017 年第一次临时股东大会选举 通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继 续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职 责。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 山东双一科技股份有限公司董事会 2017 年 8 月 29 日 附 件： 1、王庆华先生，中国国籍，拥有澳大利亚境外永久居留权，毕业于烟台大学；大专学 历；高级工程师职称；1985 年8 月至2000 年2 月，任职于德州市玻璃钢制品总厂，担任销 售科科长、厂长职务；2000 年 3 月至今，历任双一实业董事长兼总经理、双一集团董事长 兼总经理；目前担任双一科技董事兼董事长。同时任中国复合材料工业协会常务理事。 截至本公告发布日，王庆华先生持有公司股份26,409,901 股，系公司实际控制人、公 司控股股东；公司现任董事兼总经理姚建美女士系王庆华先生的弟媳。王庆华先生与公司现 任其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形。 2、姚建美女士，中国国籍，无境外永久居留权