江西煌上煌集团食品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议.PDFVIP

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—042 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十 八次会议通知于2017 年8 月10 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于2017 年8 月21 日在公司会议室以现场会议方 式召开。本次会议应到董事9 人，实到董事6 人，董事长徐桂芬女士因国外出差， 书面委托副董事长褚浚先生代为出席会议并行使表决权，副董事长褚建庚先生因 国外出差，书面委托董事范旭明先生代为出席会议并行使表决权，董事褚剑先生 因国外出差，书面委托董事章启武先生代为出席会议并行使表决权，其余董事均 亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要 求。本次会议由副董事长褚浚先生召集并主持，公司监事肖文英女士、刘春花女 士和李三毛先生，财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本 次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报 告全文及摘要》； 独立董事对2017 年半年度报告相关事项发表了独立意见，监事会对该议案 发表了核查意见。 《2017 年半年度报告全文》详见2017 年8 月22 日指定信息披露媒体巨潮 资讯网（）。《2017 年半年度报告摘要》详见2017 年 8 月 22 日指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网站 （）。 2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2017 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。 《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2017 年 8 月 22 日指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网站 （）。 3、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政 策的议案》； 董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进 行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公 允地反映了公司2017 年半年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生 重大影响。同意政府补助会计处理按照财政部2017 年5 月10 日发布的《企业会 计准则第 16 号——政府补助》执行，持有待售的非流动资产、处置组和终止经 营的会计处理按照财政部2017 年4 月28 日发布的《企业会计准则第42 号—— 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》执行，其他未修改部分，仍按照财 政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项基本会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。 《关于变更会计政策的公告》详见2017 年8 月22 日指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 （ ）。 4、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于建设公司酱 卤文化馆和企业文化馆项目的议案》； 董事会同意公司以自有资金 1,018.90 万元，在江西省南昌市南昌县小蓝中 大道66 号建设公司酱卤文化馆和企业文化馆。 5、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于建设公司智 能化输送项目的议案》； 董事会同意公司以自有资金投资 1,211.06 万元，在江西省南昌市南昌县小 蓝中大道66 号投资建设公司智能化输送项目。通过采购国内外先进的自动化设 备，将核心的酱制、卤制、烤制人工环节通过自动化输送线连接起来，实现自动 化、标准化工艺流程，智能化的工业生产。 6、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通