航天信息股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-042 转债代码：110031 转债简称：航信转债 转股代码：190031 转股简称：航信转股 航天信息股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 航天信息股份有限公司 （以下简称“航天信息”或“公司”）第六届董事会第二十次会 议于2017 年8 月25 日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通 知，本次会议于2017 年8 月30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9 名，实际参加表 决董事9 名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》 的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了“关于航天信息江苏有限公司分立江苏爱信诺信息技术有限公司的议 案”。 同意航天信息江苏有限公司分立江苏爱信诺信息技术有限公司。分立前航天信息江苏有 限公司注册资本为8300 万元，分立后注册资本减为5000 万元。分立新设的江苏爱信诺信息 技术有限公司注册资本为3300 万元，注册地址为江苏省南京市，公司持股比例 51%，与公 司在航天信息江苏有限公司的持股比例一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了“关于航天信息江苏有限公司吸收合并江苏省四家子公司的议案”。 同意以中资资产评估有限公司出具的评估报告 （评估基准日为2016 年12 月31 日）为 依据，由航天信息江苏有限公司吸收合并江苏省其他四家子公司：江苏航天信息有限公司（公 司持股51%）、苏州航天信息有限公司 （公司持股95.8%）、无锡航天信息有限公司 （公司持 股51%）和常州航天信息有限公司 （公司持股51%），并承接四家子公司的全部资产、负债、 业务及人员，完成吸收合并后，清算注销被吸收合并的四家子公司。完成吸收合并后，航天 信息江苏有限公司注册资本将由5000 万元增加至 11000 万元，公司持股比例由51%增加至 1 62.18%。 表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了“关于航天信息重庆有限公司向公司转让重庆爱信诺科技有限公司股权 的议案”。 同意航天信息重庆有限公司 （公司全资子公司）向公司转让重庆爱信诺科技有限公司 100%股权，转让价格为2016 年度经审计的净资产值，即3594 万元。转让完成后，航天信息 重庆有限公司不再持有重庆爱信诺科技有限公司股权，重庆爱信诺科技有限公司成为公司的 全资子公司。 表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。 四、审议通过了“关于公司回购注销部分限制性股票的议案”。 按照《航天信息股份有限公司2016 年限制性股票激励计划（草案修订版）》，同意回购 并注销11 名因工作变动不在激励范围内的激励对象所持股份，共计36.35 万股，回购价格 为13.22 元/股，回购总金额480.547 万元。详情请查阅公司同日披露的《航天信息股份有 限公司关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（2017-044 号）。 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。 五、审议通过了“关于航天信息股份有限公司收购北京航天金盾科技有限公司少数股东 权益的议案”。 同意公司以现金方式收购王芝芬、吴健等8 名自然人合计持有的北京航天金盾科技有限 公司31.12%的股权。根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告 （评估基准日为2016 年12 月31 日），北京航天金盾科技有限公司100%股权的评估值为25600 万元，8 名自然人 持有的 31.12%股权的交易价格为 7963.79 万元。收购完成后，公司对北京航天金盾科技有 限公司的直接持股比例为 77.04%，还通过全资子公司航天信息系统工程（北京）有限公司 持有其22.96%的股权。 表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。 六、审议通过了“关于公司变更部分募集资金专用