江西恒大高新技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-108 江西恒大高新技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月22 日下午4:00， 以现场会议的方式召开第四届董事会第一次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会 议通知及议案等文件已于2017 年8 月11 日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。 本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7 名，亲自参会董事7 名。会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下 议案： 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举朱星河先生为公司第四届董事会董事长, 任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满止，并确定由朱星河先生继续担任公司法定代表人。（简历附后） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》 经全体董事表决，同意选举第四届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会届满止。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核管理委员会、审计委员会，组成如下： （1）战略委员会成员：董事朱星河、董事周小根、董事陈遂仲、独立董事吴志军、 独立董事彭丁带；朱星河为召集人。 （2）提名委员会成员：董事朱星河、独立董事彭丁带、独立董事刘萍；彭丁带为 召集人。 （3）薪酬与考核管理委员会成员：董事胡恩雪、独立董事吴志军、独立董事刘萍； 吴志军为召集人。 （4）审计委员会成员：董事胡恩雪、董事周小根、独立董事吴志军、独立董事彭 丁带、独立董事刘萍；刘萍为召集人。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 董事会同意聘任胡恩雪女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满止。（简历附后） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网的《恒 大高新：独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据公司总经理胡恩雪女士的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会决定聘任 周小根先生、聂政先生、邵英平先生担任公司副总经理，聘任万建英女士担任公司财务 总监，聘任饶威先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满止。（简历附后） 上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 饶威先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理 办法》等有关规定。饶威先生通讯方式如下： 联系电话：0791 传真：0791 电子邮箱：hengda002591@163.com 通讯地址：江西省南昌市高新开发区金庐北路88 号 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网的《恒 大高新：独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 五、审议通过了《关于聘任公司监审部负责人的议案》 经审议，董事会同意聘任陈芦女士为监审部负责人，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满止。（简历附后） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 六、备查文件 1、《恒大高新：第四届董事会第一次会议决议》； 2、 《恒大高新：独立董