董事及监事辞任 建议委任董事及监事.PDFVIP

香港交易及結算所有 限公 司和香港聯合交易所有 限公 司對本公告 的內容概不負責 ，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示 ，概不對 因本公告全部或任何部分 內容 而產生或 因依賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 （於 中華人 民共和國註冊成立 的股份有 限公 司） （股份代碼 ：3983） 公告 董事及監事辭任 建議委任董事及監事 及 建議修訂公司章程 董事及監事辭任 謝尉志先生 （「謝先生」）由於其他工作安排 ，辭任本公 司非執行董事 、董事會審核委員 會委員 、董事會薪酬委員會委員及董事會投資審查委員會委員 ，其辭任將於股東在股 東特別大會上批准委任新任 非執行董事後 即時生效 。 劉建堯先生 （「劉先生」）由於其他工作安排 ，辭任股東代表監事及監事會主席之職 ，其 辭任將於股東在股東特別大會上批准委任新任監事後 即時生效 。 建議委任董事及監事 董事會建議委任孟軍先生 （「孟先生」）為 非執行董事 ，監事會建議委任湯全榮先生 （「湯 先生」）為監事 。彼等 的任期將 由股東於股東特別大會上批准彼等委任之 日起直至股東 於本公 司2017年股東週年大會上批准委任新一屆董事及監事 時止 。孟先生及湯先生之 委任待股東於股東特別大會批准後生效 。 建議修訂公司章程 為進一步完善公 司治理 ，適應公 司業務發展需要並結合公 司實 際情況 ，董事會建議對 公 司章程作 出若干修訂 。 – 1 – 建議修訂公 司章程將於股東特別大會上通過批准修訂 的特別決議案和經相 關政府審批 機 關批准 （若需）後生效 。 一般事項 本公 司將適 時向股東寄發一份通 函 ，當 中載有 （其 中包括）(i)建議委任董事及監事及(ii) 建議修訂公 司章程之詳情 。 董事及監事辭任 謝先生由於其他工作安排 ，辭任本公 司非執行董事 、董事會審核委員會委員 、董事會薪 酬委員會委員及董事會投資審查委員會委員 ，其辭任將於股東在股東特別大會上批准委 任新任 非執行董事後 即時生效 。謝先生確認 ，於本公告 日期 ，其與董事會及╱ 或監事會 並無任何不和 ，亦無其他有 關其辭任 的事宜須提請股東垂注 。 劉先生由於其他工作安排 ，辭任股東代表監事及監事會 主席之職 ，其辭任將於股東在股 東特別大會上批准委任新任監事後 即時生效 。劉先生確認 ，於本公告 日期 ，其與董事會 及╱ 或監事會並無任何不和 ，亦無其他有 關其辭任 的事宜須提請股東垂注 。 董事會及監事會謹藉此機會對謝先生及劉先生於其任期 內向本公 司作 出的寶貴貢獻致 以 衷心謝意 。 建議委任董事及監事 董事會建議委任孟先生為 非執行董事 ，監事會建議委任湯先生為監事 。彼等 的任期將 由 股東於股東特別大會上批准彼等委任之 日起直至股東於本公 司2017年股東週年大會上批 准委任新一屆董事及監事 時止 。孟先生及湯先生 的委任待股東於股東特別大會批准後生 效 。 孟先生及湯先生 的簡歷信息載列如下 ： 孟軍先生 ，1960年8月 出生 ，2004年 12月獲香港公 開大學工商管理碩士學位 、2007年6月 獲 中山大學高級工商管理碩 士學位 ；2003年 12月獲 高級會計 師 。1978年4 月至 1997年 1 月 ，歷任中 國海洋石油南海西部公 司會計 、財務組長 、副科長 、科長 、財務部主任會計 師 ；1997年 1月至2001年6月 ，歷任中海石油化學有 限公 司計劃財務部經理 、海洋石油 富 島有 限公 司總會計 師 ；2001年6月至2005年 10月 ，任海洋石油 富島股份有 限公 司財務總 – 2 – 監 ；2005年 10月至2006年4月 ，任中海石油化學有 限公 司財務總監 ；2006年4月至2007年 4月 ，任中海石油化學股份有 限公 司副總裁 、董事會秘書和公 司秘書 ；200