深圳善为影业股份有限公司2017年第四次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-038 证券代码：831973 证券简称：善为影业 主办券商：兴业证券 深圳善为影业股份有限公司 2017年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、公司章程以及其 他法律法规及规章制度的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017年8月15 日14:00 结束时间： 2017年8月15 日16:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-038 本次股东大会的股权登记日为2017年8月10 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：深圳市福田区车公庙天安创新科技广场一期A1206B 公司办公室。 二、会议审议事项 《 1. 关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名 的议案》 （1）董事候选人 吴东毅 （2）董事候选人 高泽丰 （3）董事候选人 徐 波 （4）董事候选人 黄志豪 （5）董事候选人 陈 锋 （6）董事候选人 刘 耿 （7）董事候选人 李文琦 2.《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的 议案》 （1）非职工代表监事候选人 李飞 （2）非职工代表监事候选人 张铮 3. 《关于调整公司董事和部分高级管理人员薪酬/津贴的议案》 4. 《关于调整公司监事津贴的议案》 2 公告编号：2017-038 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。 2.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持 股凭证办理登记。 3.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子 邮件、传真等非现场方式登记。 （二）登记时间: 2017年8月11 日—2017年8月14 日工作时间内 （三）登记地点: 深圳善为影业股份有限公司刘玲处。 四、其他 （一）会议联系方式 联系地址：深圳市福田区车公庙天安创新科技广场 A1206B 深圳 善为影业股份有限公司董事会秘书办公室。 联系电话：0755 电子邮箱：liul@imovie.cn 联系人：吴东毅 （二）会议费用：与会人员食宿及交通自理。 五、备查文件目录 （一）《深圳善为影业股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》 （二）《深圳善为影业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》 3 公告编号：2017-038 深圳善为影业股份有限公司 董事会