关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知.pdfVIP

股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2008—031 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知 一、会议时间：现场会议召开时间为2008年8月15日下午13点，网络投票时 间为2008年8月15日上午9点30分至11点30 分、下午13点至15点。 二、现场会议召开地点：江苏省南通市文峰饭店 三、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交 易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式（网络投票方式见附件二）。 四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号： 1、关于修改公司章程的议案； 2、关于公司签署《企业搬迁补充合同》的关联交易议案 3、关于公司与中化国际签署《原药及制剂专有技术许可协议》的关联交易议案； 4、关于公司符合向不特定对象公开发行A股股票条件的议案； 5、关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票方案的议案； 5.1发行股票的种类 5.2发行股票的面值 5.3发行数量 5.4发行对象 5.5向原股东配售安排 5.6发行方式 5.7定价方式 5.8募集资金用途 5.8.1 2.5万吨/年IDAN草甘膦除草剂项目 5.8.2 2万吨/年酰胺类除草剂项目 5.8.3 补充流动资金项目 1 5.9 上市地点 5.10决议的有效期 6、关于公司本次向不特定对象公开发行募集资金使用的可行性报告的议案； 6.1 2.5万吨/年IDAN草甘膦除草剂项目 6.2 2万吨/年酰胺类除草剂项目 6.3补充流动资金项目 7、关于公司本次向不特定对象公开发行 A 股股票滚存未分配利润享有安排的 议案； 8、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理向不特定对象公开发行 A 股股 票相关事宜的议案。 五、出席会议对象： 1、截止2008年8月8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席 会议和参加表决（授权委托书见附件一）。 2、本公司董事、监事、高级管理人员、律师等。 六、现场会议登记办法： 法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书或法定 代表人委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续。 个人股东持股票帐户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人股 票帐户卡、本人和委托人身份证、授权委托书办理登记手续。 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式登记，在来信或传真上写明 股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附股东身份证及股票帐户卡 复印件。 七、登记时间： 2008年8月11日上午8点30分至11点30 分，下午13点30分至17点。 八、登记地点：江苏省南通市姚港路35号公司董事会办公室。 九、联系方式： （1）联系电话：051383558270 （2）传真：0513 （3）邮政编码：226006 2 （4）联系人：宋金华、黄燕 十、说明： 1、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，股东出 席会议的交通及食宿费用自理。 2、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。 特此公告。 南通江山农药化工股份有限公司董事会