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三九宜工生化股份有限公司 三九宜工生化股份有限公司 2005 年年度报告 2005 年年度报告 二 OO 六年四月 二 OO 六年四月 2005年年度报告 第一节 重要提示及 目录 第一节 重要提示及 目录 重要提示 本公司董事长兼总经理史跃武先生、董事陈海旺先生、董事原建民先生、独立 董事史吉军先生、独立董事王玉才先生保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 董事兼常务副总经理梅伟伶先生、董事兼副总经理王宇虹先生、独立董事叶全 良先生；监事会主席唐焕生先生、监事邓来元先生、监事张光华先生、监事周理先 生、监事谭少军先生；公司副总经理黄鸿伟先生、副总经理王刚先生、副总经理郑 海滨先生、副总经理邓国华先生、副总经理杨韶光先生、董事会秘书朱虎诚先生对 年度报告内容的真实性、准确性、完整性存在异议，无法保证本报告内容的真实、 准确和完整，理由是：一、在大股东股权转让未获主管部门批准、收购方未支付任 何股权转让款、股权未过户的情况下，董事会已完全被收购方振兴集团有限公司控 制，违反了《关于规范上市公司实际控制权转移有关问题的通知》的有关规定，董 事会审议本次年度报告不具备合法性；二、经查证，公司独立董事王玉才先生系我 公司审计机构中和正信会计师事务所有限公司山西分所副所长，影响到本报告的独 立性和真实性；三、在本报告审计过程中，该所审计人员未与本公司总部及各子公 司的相关高级管理人员沟通。除上述所列理由外，公司董事会秘书朱虎诚先生认为， 公司董事会 2006 年 4 月 27 日下午是根据中和正信会计师事务所有限公司 2006 年 4 月 26 日签字盖章的审计报告里的内容审议并通过年度报告的，而中和正信会计师事 务所有限公司直到 2006 年 4 月 28 日凌晨仍在大范围修改审计报告中的有关数据， 本年度报告必须在 2006 年 4 月 28 日下午 15：30 前报送交易所，由于年报编制工作 任务繁重，时间过于仓促将影响年报编制的质量；公司董事会成员没有再次审议修 改后的年报内容而是要求将其直接报送到交易所，年报的编制和报送程序不规范。 请投资者特别关注。 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本 公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司董事长史跃武先生、财务总监李舞楠女士保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 1 2005年年度报告 目 录 第一节 重要提示及目录 ……………………………………………………………………………… 01 第二节 公司基本情况简介…………………………………………………………………………… 03 第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………………………………………… 04 第四节 股本变动及股东情况 ……………………………………………………………………… 05 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况