保定天威保变电气股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券简称：*ST 天威 证券代码：600550 编号：临2014-106 债券简称：天债暂停 债券代码：122083 保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2014 年 11 月28 日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第一次会议 的通知，于2014 年12 月3 日在公司第五会议室召开了第六届董事会 第一次会议。公司现任12 名董事，其中10 名董事出席了本次会议（公 司董事利玉海先生、张喜乐先生因公务出差未能出席本次会议，委托 公司董事张继承先生代为出席本次会议并全权行使表决权），会议由 公司董事长边海青先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）关于选举边海青先生为公司董事长的议案（该项议案同意 票12 票，反对票0 票，弃权票0 票） 1 （二）关于选举薛桓先生为公司副董事长的议案（该项议案同意 票12 票，反对票0 票，弃权票0 票） （三）关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案 1、关于选举董事会战略委员会委员的议案（该项议案同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票） 董事会选举边海青先生、薛桓先生、利玉海先生、张双才先生、 梁贵书先生为战略委员会委员，其中边海青先生为主任委员。 2、关于选举董事会审计与风险防范委员会委员的议案（该项议 案同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票） 董事会选举边海青先生、何光盛先生、徐国祥先生、张双才先生、 孙锋先生为审计与风险防范委员会委员，其中张双才先生为主任委 员。 3、关于选举董事会提名委员会委员的议案（该项议案同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票） 董事会选举边海青先生、梁贵书先生、徐国祥先生为提名委员会 委员，其中梁贵书先生为主任委员。 4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案（该项议案同 意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票） 董事会选举边海青先生、徐国祥先生、张双才先生为薪酬与考核 委员会委员，其中徐国祥先生为主任委员。 2 5、关于选举董事会信息披露委员会委员的议案（该项议案同意 票12 票，反对票0 票，弃权票0 票） 董事会选举利玉海先生、张继承先生、孙锋先生为信息披露委员 会委员，其中张继承先生为主任委员。 （四）关于聘任利玉海先生为公司总经理的议案（该项议案同意 票12 票，反对票0 票，弃权票0 票） 利玉海先生聘期与第六届董事会任期相同 （2014 年12 月3 日至 2017 年12 月2 日，简历附后），连聘可以连任。 独立董事意见：经审阅利玉海先生履历等相关文件后，未发现其 有《公司法》第147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未 受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报 批评；亦未担任公司监事。同意聘任利玉海先生为公司总经理。 （五）关于聘任公司其他高级管理人员的议案 1、聘任张喜乐先生为公司常务副总经理、总工程师（该项议案 同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票） 2、聘任张继承先生为公司副总经理、董事会秘书 （该项议案同 意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票） 3、聘任李明亮先生为公司副总经理（该项议案同意票12 票，反 对票0 票，弃权票0 票） 4、聘任刘林卉先生为公司副总经理（该项议案同意票12 票，反 对票0 票，弃权票0 票） 3 5、聘任朱荣先生为公司副总经理（该项议案同意票12 票，反对 票0 票，弃权票0 票）