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兰州民百（集团）股份有限公司 二○一七年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇一七年八月 600738 兰州民百 2017 年第三次临时股东大会会议资料 兰州民百（集团）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2017 年 8 月 14 日（星期一）上午 10 时 会议地点：兰州市城关区中山路 120 号 亚欧商厦十楼会议室 主持人：董事长张宏先生 一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员 二、主持人介绍议案内容并进行讨论及审议 1、审议《关于全资子公司兰州红楼房地产开发有限公司聘请酒店 管理公司经营管理酒店的议案》； 2、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》； 3、审议《关于修订股东大会议事规则部分条款的议案》。 三、对上述议案进行投票表决 四、统计表决结果 五、主持人宣布表决结果 六、见证律师发表见证意见 七、董事长致闭幕词，大会结束 2 600738 兰州民百 2017 年第三次临时股东大会会议资料 2017 年第三次临时股东大会会议资料 （一） 关于全资子公司兰州红楼房地产开发有限公司 聘请酒店管理公司经营管理酒店的议案 各位股东： 公司全资子公司兰州红楼房地产开发有限公司（以下简称“红楼房 产”）拟聘请香港豪华酒店（中国）国际管理公司（英文全称： Luxury Hotels (China) International Management of Hong Kong Limited）（以 下简称：“管理公司”）管理并经营其兰州市南关十字亚欧国际项目的酒 店部分，为此红楼房产拟与管理公司签署《管理合同》及《管理合同》附 函，并拟与其关联公司全球酒店许可公司 （以下简称“许可公司”）签署 《国际服务合同》和《许可和使用费合同》、拟与其另一家关联公司上海 姜根酒店管理有限公司签署《技术服务合同》。 红楼房产在建的兰州市南关十字亚欧国际的酒店部分建筑面积约 4.03 万平方米，包含约 303 间客房，计划于 2021 年开业。本次交易各方 不存在关联关系，不构成关联交易。 一、交易对方情况 管理公司是一家根据香港法律组建并存续的公司，其注册办公地址位 于香港港岛东太古城英皇道 1111 号太古城中心一座 11 楼 1108 室。 全球酒店许可公司是一家卢森堡有限责任私营公司，其注册办公地址 位于 33 rue du Puits Romain, Boîte 6, L-8070 Bertrange, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg，在卢森堡贸易与公司注册处的登记编号为 B 139.166。 3 600738 兰州民百 2017 年第三次临时股东大会会议资料 上海姜根酒店管理有限公司是一家根据中国法律组建并存续的公司， 其注册经营地址位于中国上海市黄浦区西藏中路 268 号来福士广场办公 楼 2902 室。 上述三家公司均是万豪国际集团的全资子公司，万豪国际集团是全球 领先的酒店管理公司，旗下 6,000 多家酒店遍布全球 122 个国家和地 区，其总部位于美国马里兰州贝塞斯达。 二、拟签订合同的主要条款 （一）管理期限 酒店预计开业时间为 2021 年，管理合同的 “有效期”包括 “初始期 限”和 “续展期限”。“初始期限”须自管理合同的初始有效期自生效日 开始，在开业日发生的财政年度结束后的第 20 个完整财政年度的最后一 天结束。此后，除非红楼房产或管理公司在初始期限结束前至少提前一年 通知另一方