上海新华传媒股份有限公司2012年度报告.pdf

上海新华传媒股份有限公司 Shanghai Xinhua Media Co., Ltd. 600825 2012 年度报告 中国·上海 二○一三年四月二十五日 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈剑峰、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员） 邹闻声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：拟待 2013 年上半年 子公司将 2012 年度未分配利润分配至母公司后，以现有总股本 1,044,887,850 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），合计派发现金红利 33,436,411.20 元。剩余 未分配利润转入以后年度分配。本年度不实施以资本公积金转增股本。 六、报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项 18 第六节 股份变动及股东情况22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况25 第八节 公司治理 30 第九节 内部控制33 第十节 备查文件目录36 2 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、新华传媒 指 上海新华传媒股份有限公司（股票代码：600825 ） 股东大会 指 上海新华传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 上海新华传媒股份有限公司董事会 新华连锁 指 上海新华传媒连锁有限公司 中润解放 指 上海中润解放传媒有限公司 申报传媒 指 上海申报传媒经营有限公司 新华置城 指 上海新华置城文化传媒有限公司 新华网尚 指 上海新华网尚影院视听馆投资有限公司 新华发行集团 指 上海新华发行集团有限公司 解放报业集团 指 解放日报报业集团 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 项目公司 指 上海成城购物广场实业发展有限公司 管理公司 指 上海新华成城资产管理有限公司 虹西实业 指 上海虹西实业公司 元、万元 指 人