浙江广厦股份有限公司2013年年度财务报告.pdf

浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 浙江广厦股份有限公司 600052 2013 年年度报告 1 浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杜鹤鸣、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人（会计主管人员）朱 妙芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：拟以2013 年末总股本 871,789,092 股为基数，按每10 股派现金0.4 元（含税）进行现金分红，共计分红34,871,563.68 元，占2013 年度归属于上市公司股东净利润的62.52% 。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4 第二节 公司简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7 第四节 董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 9 第五节 重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24 第六节 股份变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„„„„„„„„„„„„„36 第八节 公司治理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„41 第九节 内部控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„45 第十节 财务会计报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„47 第十一节 备查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„137 3 浙江广厦股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 浙江广厦股份有限公司 母公司、控股股东 指 广厦控股集团有限公司 报告期 指 2013 年1 月1 日-2013 年12 月31 日 华侨饭店 指 杭州华侨饭店有限责任公司 蓝天白云 指 浙江蓝天白云会展中心有限公司 天都实业 指 浙江天都实业有限公司 文化旅游 指 浙江广厦文化旅游开发有限公司 南京投资 指 广厦（南京）房地产投资实业有限公司 陕西广福 指 陕西