株 主 各 位 第44期定时株主总会招集ご通知.PDFVIP

証券コード　6061 平成29年９月11日 株 主 各 位 大阪府茨木市大字佐保193番地の２ 株 式 会 社 ユ ニ バ ー サ ル 園 芸 社 代 表 取 締 役 社 長 森 坂 拓 実 第44期定時株主総会招集ご通知 拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 　さて、当社第44期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ いますようご通知申し上げます。 　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます のでお手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、同封の議決権行使書 用紙に議案に対する賛否を表示いただき、平成29年９月27日（水曜日）午後５時15分 までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。 敬　　具 記 １．日 時 平成29年９月28日（木曜日）午前10時 ２．場 所 大阪府茨木市大字佐保193番地の２ 株式会社ユニバーサル園芸社 大阪本社 （末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください） ３．目 的 事 項 報 告 事 項 １．第44期（平成28年７月１日から平成29年６月30日まで）事業 報告及び連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連 結計算書類監査結果報告の件 ２．第44期（平成28年７月１日から平成29年６月30日まで）計算 書類報告の件 決 議 事 項 第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 取締役４名選任の件 － 1 － ４．招集にあたっての決定事項 (1) 議案についての賛否を記載する欄に記載のない議決権行使書が提出された場合 においては、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。 (2) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主１名に委任する 場合に限られます。その際には代理権を証明する書面が必要となります。 以　　上 ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出 くださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、本招集ご通知 をご持参いただきますようお願い申し上げます。 ◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合 は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.uni-green.co.jp/）に 掲載させていただきます。 － 2 － （添付書類） 事 業 報 告 平成28年７月１日から （ ） 平成29年６月30日まで