鲁泰纺织股份有限公司 2013年度财务报告.pdf

鲁泰纺织股份有限公司2013 年度报告全文 鲁泰纺织股份有限公司 2013 年度报告 2014 年03 月 1 鲁泰纺织股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孙瑞哲 独立董事 该独立董事于2014 年1 月提出辞职 王磊 独立董事 工作原因 周志济 苏昕 独立董事 工作原因 未委托 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.80 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主 管人员)张克明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 鲁泰纺织股份有限公司2013 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告10 第五节 重要事项30 第六节 股份变动及股东情况35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况40 第八节 公司治理49 第九节 内部控制55 第十节 财务报告57 第十一节 备查文件目录152 3 鲁泰纺织股份有限公司2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司 指 鲁泰纺织股份有限公司 董事会 指 鲁泰纺织股份有限公司董事会 监事会 指 鲁泰纺织股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和共和国公司法》 《证券法》