2011年独立董事述职报告.PDFVIP

中国南方航空股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告 作为中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 非执行董事，在2012 年，我们严格按照《公司法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》以及境内外上市地上市规则 等法律法规的规定 ，勤勉、忠实地履行独立董事的职责 ，审慎、 客观、独立地行使职权 ，较好发挥了独立董事的作用，切实维护 了公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将我们于2012 年度履行职责的情况汇报如下： 一、基本情况 公司第六届董事会由12 名董事组成 ，其中4 名为独立董事 ， 占董事人数的三分之一。董事会下设战略决策委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会、提名委员会等4 个专门委员会 ，审计委 员会的成员均为独立董事，薪酬与考核委员会及提名委员会中独 立董事占多数。审计委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任 主任委员。 我们均具有公司境内外上市地证券监管机构所要求的独立 性，不存在影响独立性的其他事项。我们的个人工作履历、专业 背景以及兼职情况如下： 贡华章先生，67 岁，教授级高级会计师。贡先生积累逾40 1 年会计经验，曾任中国石油天然气管道局副总会计师、财务处处 长，中国石油天然气总公司财务局局长，中国石油天然气集团公 司总会计师，1999 年10 月至2008 年5 月任中国石油天然气股 份有限公司董事，1999 年5 月至2009 年9 月任中油财务有限 责任公司董事长，2002 年9 月至2010 年6 月任中国长江电力 股份有限公司董事。贡先生自2007 年6 月28 日至今任本公司 独立非执行董事, 目前还兼任中国会计学会副会长、财政部会计 准则委员会委员、中国资产评估准则委员会委员，及中国神华能 源股份有限公司独立董事，中国东方电气集团有限公司外部董 事，南洋商业银行（中国）有限公司独立董事，中国中铁股份有 限公司独立董事，中粮集团有限公司外部董事。 魏锦才先生，63 岁，中央党校经济管理专业毕业。魏先生 具有多年民航工作经验，对民用航空运营管理有深入研究，在航 空业内有广泛影响。魏先生曾任中国民航总局机关党委副书记， 1993 年3 月至2008 年11 月任中国民航管理干部学院党委书记， 2008 年11 月至2010 年8 月任中国民航管理干部学院院长。魏 先生自2010 年 12 月29 日至今任本公司独立非执行董事, 目前 还兼任厦门国际航空港股份有限公司独立董事、香港瀚洋控股有 限公司独立非执行董事。 宁向东先生，47 岁，博士研究生学历，清华大学经济管理 学院数量经济学专业毕业。宁先生1990 年参加工作，曾任清华 大学助教、讲师、副教授，清华大学中国经济研究中心常务副主 2 任，哈佛商学院、伊利诺大学、新南威尔士大学、悉尼大学、香 港中文大学访问学者，现任清华大学经济管理学院教授、博士生 导师，清华大学公司治理研究中心执行主任。宁先生自2010 年 12 月29 日至今任本公司独立非执行董事。目前还兼任宏源证券 股份有限公司、歌尔声学股份有限公司、航天科技控股集团股份 有限公司、四川长虹电器股份有限公司等上市公司的独立董事。 刘长乐先生，61 岁，香港城市大学荣誉文学博士，凤凰卫 视创始人，自1996 年起担任凤凰卫视有限公司董事局主席兼行 政总裁；2000 年凤凰卫视控股有限公司在香港上市后担任董事 局主席兼行政总裁。刘先生领导凤凰卫视在华人传媒领域创造出 的卓越成就获得了海内外各界的广泛赞许，有“传媒智者”、“亚太 最具创造力之华商领袖”、“最具中国商业精神企业家”之称，并曾 获得“罗伯特蒙代尔世界经理人CEO 成就奖”、“亚洲品牌创新年度 人物大奖”、“华商领袖年会‘领袖人物’年度人物大奖”、“2012DHL/南 华早报香港商业奖之‘商业成就奖’”等奖项。刘先生自 2005 年起 至今连续担任着国际艾美奖世界电视节主席的职务并于2008 年 荣获国际电视艺术与科学学院授予的“国际艾美理事会奖”。刘先 生2009 年获任“世界华文媒体合作联盟”名誉主席；2010 年出任 中国佛教协会第八届理事会特约顾问。刘先生是中国人民政治协 商会议第十届及第十一届全国委员会委员，第十