海南大东海旅游中心股份有限公司关于终止重大资产重组投资.PDFVIP

证券代码：000613 200613 证券简称：*ST 东海A *ST 东海B 公告编号：2017-070 海南大东海旅游中心股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开 情况暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司股票(证券简称：*ST 东海A、*ST 东海B，证券代码：000613、200613) 将于 2017 年8 月 17 日开市起复牌。 为了维护广大投资者利益，海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公 司”）于 2017 年 8 月 15 日（星期二）下午 3:00-4:00 以网络互动方式召开 了投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和 交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。现将有关 情况公告如下： 一、本次投资者说明会相关情况 本次投资者说明会于 2017 年8 月 15 日（星期二）下午 3:00-4:00 在深 圳市全景网络有限公司提供的 “全景•路演天下”（）以网络 互动形式召开，公司已预先于 2017 年 8 月 14 日在公司指定信息披露媒体披 露了《关于召开终止本次重大资产重组投资者说明会的公告》。公司董事长兼总 经理、财务总监、董事会秘书在本次投资者说明会上，就终止本次重大资产重组 事项的相关情况，与广大投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问 题进行了解答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 1、投资者提问：公司重组持续停牌6 个月，终止的原因是什么？ 回答：尊敬的投资者，您好！本次重大资产重组启动以来，公司与交易对方 及相关方均积极推进本次重组的相关工作。本次重大资产重组的初衷：A、公司 第一大股东罗牛山履行承诺事项；B、通过本次重组改变公司经营资产单一，规 1 模小的局面；为公司增加新的利润增长点，增强公司盈利能力和抗风险能力。本 次重大资产重组，虽然交易完成后，公司每年能增加一定的投资收益。但是公司 负债明显上升，偿债能力下降；标的股权收益率扣除财务费用后收益率不高，且 现金收益率不高；交易完成一年后公司不能清偿债务，存在违约等风险等。为此， 公司与交易对方及相关方进行了大量的沟通、交流和谈判，对重组预案及相关协 议进行了多次补充和修改。2017 年8 月12 日，交易双方基本确定的最终的重组 预案及相关协议（《股权转让协议》和《盈利预测补偿协议》）因还是存在欠缺， 不够完善，相关风险控制不周全等无法预计能达到前述重组的初衷。2017 年 8 月 13 日，公司独立董事、董事认为公司没有足够的债务偿还能力，相关风险无 法控制，条件不成熟，公司《关于海南大东海旅游中心股份有限公司重大资产 购买暨关联交易报告书（预案）的议案》等12 项议案未获得董事会审议通过。 经审慎考虑，并与相关方沟通，决定终止本次重大资产重组。 公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉 意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢。谢谢！ 2、投资者提问：重组持续停牌6 个月，交易双方都做了哪些工作？ 回答：尊敬的投资者，您好！自公司股票停牌以来，交易双方及相关方为积 极推进本次重大资产重组各项工作做了大量工作。具体如下： （1）、公司所做的主要工作： ①推进重组所做的工作 为保证公司本次重大资产重组的顺利进行，公司和国信证券股份有限公司、 北京市金杜律师事务所、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、北京亚超资 产评估有限公司等相关中介机构共同参与本次重大资产重组工作。组织相关方对 标的公司进行了现场尽职调查、审计、评估等工作，公司与交易对方及上述中介 机构就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通、交流和谈判。 同时，公 司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要 求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情 况进行了查询，且根据相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公 告，履行信息披露义务，并提示本次重大资产重组事项的不确定性风险。