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安徽中鼎密封件股份有限公司2013 年度报告全文 安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年度报告 2014-19 2014 年04 月 1 安徽中鼎密封件股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 胡迁林 独立董事 出差 孙昌兴 马有海 独立董事 出差 孙昌兴 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股权登记日当天的公司 总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.40 元（含税），送红股0 股 （含税），不以公积金转增股本。 ( 公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人 会计主 ) 管人员李军华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 2 安徽中鼎密封件股份有限公司2013 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项25 第六节 股份变动及股东情况 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况34 第八节 公司治理40 第九节 内部控制44 第十节 财务报告46 第十一节 备查文件目录 143 3 安徽中鼎密封件股份有限公司2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中鼎股份、公司、本公司 指 安徽中鼎密封件股份有限公司 中鼎集团、宁国中鼎 指 安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，原名安徽省宁国中鼎股份有限 中鼎模具 指 安徽宁国中鼎模具制造有限公司 中鼎减震 指 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司，由上海采埃孚中鼎橡胶金属技术有 中鼎精工 指 安徽中鼎精工技术有限公司 中鼎包装 指 安徽中鼎包装制品有限公司 武汉中鼎 指 武汉中鼎汽车零部件有限公司 新科粉体