2011年规章制度(修改).docVIP

前 言 为了进一步提高公司全面的管理水平，根据近几年来在工作实践中积累的经验，我们对公司原有的规章制度进行修改完善，并根据发展需要出台了一些新规定、新办法和新制度，并将其整编成册，要求所属各单位、各部门认真学习、熟悉其内容和含义，在此基础上，结合各自实际对照相关规定和要求，在具体工作中不折不扣地落实、执行，并不断积累、总结，以期对本册再补充、再完善，使之更好的为我们的经营管理提供有力保障。 四分公司管理制度及实施办法 为了调动同志们的积极性，工作有章可循，经公司研究制定了一系列的规章制度及岗位职责，为明确各方责任，规定职责如下： 一、项目经理：项目经理是工程施工的主要负责人之一，对工程质量、安全负主要责任，应认真做好施工前的准备工作，熟悉图纸、参加图纸会审、编制施工计划、制定强化安全措施，严格按规章施工，不断积累先进经验。 1、施工日志分别由正常施工大事记和施工技术两部分组成，都要有项目经理、技术总工分别填写，并每月监督落实，施工方面对外、对内、文件、会议、质量、安全做详实记录（测放线、试块等）。 2、派工单由生产队长填写，根据计划，有定额，完成情况作比较和纠正。对安全会议、重点部位要记录在案，对上一工作日安全情况作回顾，并进行惩罚兑现。 3、花名册由公司统一制表，各项目部根据公司统一编号填写详实记录，特别是名字，一定要按身份证填写花名册，从考勤到伙房借票、借款、结算，一定要统一， 写上编号及姓名，以便结算，否则后果由当事人（生产队长及司务长）负责。 4、请假条和待岗手续一定要完善，否则按旷工处罚，特殊情况电话批准的归队后及时补办手续留存，未补办的也按旷工处罚。 5、组织安排职工学习工程施工和安全操作规程知识，推行劳动竞赛，形成比、学、赶、帮、超的局面，使每一个职工工作在团结、紧张、严肃、活泼的氛围中。 6、认真制定月、周及总体施工计划，提前上报一周内物资、材料、人员计划，充分调度好人员、物资安排。 7、组织职工学习、签订劳动协议、强制入工伤医疗保险。 二、项目总工：技术人员负责工程招投标，熟悉图纸、参加图纸会审，参加制定详实的施工计划、施工方案，提前做好材料化试验、铺工、测量、放线，提供工程量及所需技术资料、施工资料整理与工程同步（包括影像资料），预结算细而周密，超前预控，反复比较，做到有理有据，根据工程进度及时建立计量和工程造价台账，据实反应工程的完成情况和造价，为工程施工、结算提供可靠的保障。 施工技术方案 开工前项目经理组织将总体施工计划、定额工日、责任人、详实的月计划及材料施工计划，以及重大安全质量隐患治理预案、项目部组成成员报批表，以电子邮件型式上报公司备案，并报总公司技术部批准后实施。 2、技术方案、按设计图纸施工，施工工艺要具体、实际、细致，做到依据现场实际情况，按现行施工规范做到切实可行，避免方案不一，造成无法施工、扯皮、错误和损失，更无据可查，方案要从群众中来，到群众中去，根据方案施工，有计划的实施各工程工序，以便工作和监督实施。 3、各项目部要按时准确填报工程量、计划与实际成本台账及汇总表（附电子文档）。 三、财务人员 1、公司会计负责核算本单位的经营状况和其他相关事项，各工程、项目独立建立费用台账，每一工程完成后及时汇总上报各工程成本费报表。 2、计划与统计：工程开工五日前将该工程的工程名称、建设单位、工程合同和按图纸计算的大宗材料计划用量表上报公司工程技术部，审核后报公司财务。分公司留存备案核对。 3、材料采购 （1）采购人员必须具有一定的工作经验，且工作认真、作风正，由公司和项目部研究制定。 （2）采购时要熟悉所购材料的产地、性能、价格等，本着货比三家和精打细算的原则，严格执行比价采购制度，节约每一分钱。 （3）采购货物尽可能索要正式发票（多宗材料可采用供货单位财务章的办法），确无税票者供货收据也要正规，发票填写必须真实。 （4）公司对各项目工程大宗材料实行供应制，采购人员按各项目部上报并经经理批准的采购计划提前采购供应，特殊情况的须经公司经理电话批准后再购。 （5）所购物资一律由经办或项目部保管、项目经理三人会签确认后，方可报公司经理签批报销。 4、报销制度 （1）签字制度：大宗物资发票报销由经理、项目经理、财务负责人汇签，一般小笔费用要由经理、采购人员、保管汇签，签字手续不完善不予报销，一经发现不按手续办理，严厉处罚相关人员及财务人员。 （2）报销时间：由于总公司规定每月20号报账，故分公司报账规定每月18号为项目部上报最后期限，每月的16--18号为公司经理集中签署报表的最后期限。过期按遗漏费用处理，由项目经理及财务人员承担相关罚款，会计、项目经理各承担50%。逾期公司财务有权拒收。公司财务于次月5日将各工程费用台账表报经理处，逾期承担公司相应罚款。 （3）赊欠报销：由于资金紧