四川长虹2012年年报.pdf

四川长虹电器股份有限公司 2012 年年度报告 四川长虹电器股份有限公司 600839 2012 年年度报告 1 四川长虹电器股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 因工作原因未能出席本 董事 林茂祥 邬江 次董事会会议 三、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵勇、主管会计工作负责人胡嘉及会计机构负责人（会计主管人员）沈云 岸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经信永中和会计师事务所审计，公司2012 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润 为325,328,360.29 元，其中母公司个别报表2012 年实现净利润252,980,635.82 元，按10% 计提盈余公积25,298,063.58 元后,公司2012 年度实现可供分配利润为227,682,572.24元。 以2012 年 12 月31 日总股本4,616,244,222 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计分配46,162,442.22 元,约占2012 年度实现的可供分配利润的20.27%。 2012 年度公司不实施资本公积金转增股本方案。 六、 本公司2012 年年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公 司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 四川长虹电器股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项22 第六节 股份变动及股东情况31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况37 第八节 公司治理44 第九节 内部控制47 第十节 财务会计报告48 第十一节 备查文件目录73 3 四川长虹电器股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司或四川长虹 指 四川长虹电器股份有限公司 长虹集团或控股股东 指 四川长虹电子集团有限公司 美菱电器 指 合肥美菱股份有限公司 华意压缩 指 华意压缩机股份有限公司 中国证监会