国投华靖电力控股股份有限公司第六届董事会第十九次会议决.PDFVIP

股票简称：G 华靖 证券代码：600886 编号：临2006-026 国投华靖电力控股股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 暨召开公司 2006 年第三次临时股东大会的通知 国投华靖电力控股股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2006 年 8 月 21 日发出会议通知，于 2006 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9人。会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会 议审议并通过了以下议案： 一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的 议案》。 因公司于2006年7月12 日公开增发新股250,000,000股，增发后公司总股 本和注册资本均发生变化。现对公司章程作如下修改，并提交股东大会审议： 1、公司章程第1.3条中增加“公司于2006年7月5 日经中国证监会证监发 行字[2006]32 号文核准，公开发行人民币普通股 250,000,000 股，于 2006 年 7 月25日在上海证券交易所上市。” 2、公司章程第1.6条“公司注册资本为人民币563,491,652元。”修改为“公 司注册资本为人民币813,491,652元。” 3、公司章程第3.1.6条“公司股份总数为普通股563,491,652股。”修改为 “公司股份总数为普通股813,491,652股。” 二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 《关于更换董事的议案》。 同意邓华董事长因工作调动辞去公司董事长及董事职务。公司董事会对邓华 先生任职期间的工作表示感谢。提名冯士栋先生为公司董事候选人。 公司三位独立董事认为，冯士栋先生作为董事候选人的提名程序、任职资格 和条件符合相关法律、法规及公司章程的规定，合法有效。同意冯士栋先生作为 公司董事候选人，提交股东大会审议。 三、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订公司高管薪 酬方案的议案》，详见上海证券交易所网站（）。 1 四、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开 2006 年第三次临时股东大会的议案》。 公司决定于2006年9月13日在北京召开公司2006年第三次临时股东大会， 审议《关于修改公司章程的议案》和《关于更换董事的议案》。 冯士栋先生简历 冯士栋，男，50 岁，工学硕士，中共党员，高级工程师。历任煤炭部办公 厅、中国统配煤矿总公司办公厅、国家能源投资公司办公厅秘书，国能煤炭实业 开发公司副总经理，国投煤炭公司副总经理、总经理，国家开发投资公司煤炭投 资部总经理，现任国家开发投资公司副总裁、党组成员兼国投电力公司总经理。 现将本次股东大会的有关事项通知如下： （一）会议召开时间 2006年9月13 日（星期三）上午9：30。 （二）会议召开地点 北京市西城区阜外大街7号国投大厦10层会议室。 （三）会议方式 本次会议采取现场投票的方式。 （四）会议审议事项 1、《关于修改公司章程的议案》 2、《关于更换董事的议案》 （五）股权登记日 本次临时股东大会的股权登记日为2006年9月8日。截至于 2006年9月8 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 全体股东均有权参加本次股东大会。 （六）会议登记方法 1、会前登记。法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖 法人印章）办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记 手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书 2 需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登 记。（现场参加会议的授权委托书格式见附件一） 2、登记时间： 2006年9月11 日（星期一）上午9：00-11：30，下午1：30-5：00。 3、登记地点： 北京市西城区阜外大街7号国投大厦10层1009室 联系人：樊越 联系