北京易科势腾科技股份有限公司 董事会秘书兼财务负责人任职.PDFVIP

公告编号：2017-035 证券代码：832204 证券简称：易科势腾 主办券商：长江证券 北京易科势腾科技股份有限公司 董事会秘书兼财务负责人任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二 十次会议于 2017 年 8 月 16 日审议并通过： 任命路岳先生为公司董事会秘书，任职期限自第一届董事会第二 十次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时为止。 本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会 董事 8 人，持有公司股份 12,462,229 股，占股份总数的 62.29%，会 议由董事长主持。 以上决议表决情况为： 同意票数为8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事会秘书兼财务负责人路岳先生持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0.00%。 1 / 3 公告编号：2017-035 路岳，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，中级会计师。2009 年 7 月毕业于首都经济贸易大学，2009 年 12 月至 2011 年 8 月，就职于戴德梁行物业顾问有限公司，任财务； 2011 年 8 月至 2015 年 5 月，就职于溢彩阳光（北京）科技有限公司， 担任财务主管；2015 年 5 月 2017 年 8 月，就职于北京宝贝格子控股 股份有限公司，担任财务总监兼董事会秘书；2017 年 8 月加入北京 易科势腾科技股份有限公司，担任财务负责人。 路岳先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书 任职及资格管理办法(试行)》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒 对象，不存在被列入政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名 单的情形。 (三)任命/免职原因 公司原董事会秘书兼财务负责人吕学英女士因个人原因辞去 其董事会秘书兼财务负责人职务，根据公司经营管理需要并按《公 司法》、《公司章程》等规定，现聘任路岳先生为公司董事会秘书 兼财务负责人。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 本次董事会秘书兼财务负责人的聘任未导致公司董事会成员人 数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次董事会秘书兼财务负责人的聘任有利于董事会日常工作的 2 / 3 公告编号：2017-035 顺利开展，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。 三、备查文件 （一）《北京易科势腾科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议 决议》。 北京易科势腾科技股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 18 日 3 / 3