宁夏英力特化工股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决.PDFVIP

证券简称：G 英力特 证券代码：000635 公告编号：2006-014 宁夏英力特化工股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于 2006 年 6 月 30 日下午2 ：00 时在宁夏电力调度中心大楼六楼会议室 召开。本次会议于 2006 年 6 月 20 日以传真和正式文本的方式通知了 应参会董事、监事。会议应到董事 9 人，实到 8 人。董事王立先生因 出差未能出席，也未授权其他董事表决。监事会成员列席了本次会议。 大会由董事长秦江玉先生主持，召集和召开的程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式8 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了《董事会换届选举的议案》： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会全体 董事任期即将届满，决定推选秦江玉先生、任育杰先生、田继生先生、 成璐毅先生、赵晓莉女士、孙敏先生、李桂荣女士、王幽深先生、韩 亮先生为公司第四届董事会董事候选人，其中李桂荣女士、王幽深先 生、韩亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人，尚须报深圳证券 交易所进行独立董事任职资格和独立性审核，如无异议，将和其他董 事一起提交股东大会审议。（董事候选人简历见附件一；独立董事提 名人声明见附件二；独立董事候选人声明见附件三。） 公司独立董事对上述董事会换届选举发表了独立意见，认为： 上述人员符合公司董事任职资格，未发现有《公司法》第 57、 58 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并 且尚未解除的情形，提名程序符合有关规定。 上述议案尚须得到公司 2006 年度第二次临时股东大会审议通 过，有关股东大会召开的时间另行通知。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 二○○六年六月三十日 附件一：董事候选人简历 秦江玉：男，汉族，1966 年 3 月出生，籍贯江苏省靖江市，中共党员。在 职研究生，高级工程师、高级经济师。2002 年 5 月至 2004 年 10 月先后担任宁 夏英力特化工股份有限公司董事、常务副总经理、总经理，2004 年 10 月至今任 本公司董事长。中国青年企业家协会常务理事、宁夏青联副主席、宁夏回族自治 区政协八届委员、宁夏第六届 10 大杰出青年企业家、2003 年全国 10 大杰出青 年提名。 股东单位及控股子公司任职情况：现任宁夏英力特电力集团股份有限公司董 事长、总经理；宁夏西部聚氯乙烯有限公司董事。 秦江玉先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 任育杰：男，汉族，1963 年 4 月 8 日出生，甘肃省泾川县人。中共党员， 高级经济师，2001 年毕业于东北财经大学，工商硕士研究生。曾任宁夏电力公 司西吉分局局长兼书记，中国电力投资集团公司青铜峡水电厂副总经济师、工会 代理主席、经营副厂长，宁夏黄河水电有限公司副董事长、总经理，宁夏黄河水 电化工有限公司总经理，（中美）宁夏威宁活性炭有限公司总经理。现任本公司 董事、总经理。 股东单位及控股子公司任职情况：现任宁夏西部聚氯乙烯有限公司董事。 任育杰先生与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 田继生：男，汉族，1962 年 4 月 9 日出生，籍贯甘肃，中共党员，高级工 程师，研究生学历。2000 年 1 月至 2002 年 12 月任宁夏金昱元氯碱化工有限公 司总经理，2003 年 5 月至 2005 年 8 月任本公司副总经理，2005 年 8 月至今任本 公司董事。 股东单位及控股子公司任职情况：宁夏西部聚氯乙烯有限公司董事长。 田继生先生与公司或公司控股股东不存在关联关系；未持有公司股票；未受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 成璐毅，男，汉族，1961 年 2 月出生，籍贯：陕西西安，中共党员，研究 生学历，经济学专业，1979 年 9 月