山东广大航空地面服务股份有限公司 第一届董事会第十八次会.PDFVIP

公告编号：2017-032 证券代码 ：834860 证券简称 ：广大航服 主办券商 ：招商证券 山东广大航空地面服务股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年8 月7 日，书面通知。 2、会议召开时间：2017 年8 月18 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场方式 5、会议召集人：董事长李文轩 6、会议主持人：董事长李文轩 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会会议 的董事共0 人。 公告编号：2017-032 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2017 年半年度报告的议案》 公司董事会对《公司2017 年半年度报告》进行了审核，并发表 审核意见如下： （1 ）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； （2 ）半年度报告的内容和格式符合挂牌公司半年度报告内容与 格式模板的规定，未发现公司2017 年半年度报告所包含的信息存在 不符合实际的情况，公司2017 年半年度报告真实地反映出公司当年 度的经营成果和财务状况； （3 ）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在 违反保密规定的行为。 1、议案内容 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露 的《2017 年半年度报告》 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2017-032 （二）审议通过《关于成立杭州全资子公司的议案》 1、议案内容 因杭州机场项目中标，客户要求在当地成立服务公司，为达到 客户要求，也为适应公司当前经营所需，公司拟设立全资子公司“广 大航空服务（杭州）有限公司”（具体名称以工商部门核准信息为准）， 注册资本人民币 200 万元。根据公司章程第一百零九条规定，董事 会有权批准并进行该项投资。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于增资昆明东辰航空地面服务有限公司的议 案》 1、议案内容 为解决全资子公司昆明东辰航空地面服务有限公司流动资金紧 张问题及东辰公司参与相关招投标的需要，增强子公司的资金实力和 综合竞争力，公司拟增资全资子公司昆明东辰航空地面服务有限公司 人民币 500 万元。根据公司章程第一百零九条规定，董事会有权批 准并进行该项投资。 2、议案表决结果： 公告编号：2017-032 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《山东广大航空地面服务股份有限公司第一届董事会第十八次