山东科大机电科技股份有限公司 2017 年第二次临时股.PDFVIP

公告编号：2017-026 证券代码：832464 证券简称：科大科技 主办券商：安信证券 山东科大机电科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年6 月30 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：包继华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8 人，持 有表决权的股份31,579,000 股，占公司股份总数的94.47%。 二、议案审议情况 1 / 6 公告编号：2017-026 (一)审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董 事候选人的议案》（1）关于推举包继华先生为公司第二届 董事会董事的议案 1.议案内容 经公司股东包继华先生、于岩先生提名包继华为公司第二届董事 会董事候选人，任期三年，自2017 年第二次临时股东大会审议通过 之日起至公司第二届董事会届满之日止。 2.议案表决结果： 同意股数11,878,000 股，占出席本次股东大会非关联股东有表决权 股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 关联股东包继华、于岩、济宁仁和企业管理咨询有限公司回避表 决。 (二)审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董 事候选人的议案》（2）关于推举于岩先生为公司第二届董 事会董事的议案 1.议案内容 经公司股东包继华先生、于岩先生提名于岩为公司第二届董事会 董事候选人，任期三年，自2017 年第二次临时股东大会审议通过之 日起至公司第二届董事会届满之日止。 2 / 6 公告编号：2017-026 2.议案表决结果： 同意股数 11,878,000 股，占出席本次股东大会非关联股东有表决 权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东包继华、于岩、济宁仁和企业管理咨询有限公司回避表 决。 (三)审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董 事候选人的议案》（3）关于推举姜雪先生为公司第二届董 事会董事的议案 1.议案内容 经公司股东包继华先生、于岩先生提名姜雪为公司第二届董事会 董事候选人，任期三年，自2017 年第二次临时股东大会审议通过之 日起至公司第二届董事会届满之日止。 2.议案表决结果： 同意股数29,680,000 股，占出席本次股东大会非关联股东有表决权 股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 关联股东姜雪回避表决。 3 / 6 公告编号：2017-026 (四)审议通过 《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董