牧高笛户外用品股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议的.PDFVIP

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2017-037 牧高笛户外用品股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司全体监事出席了本次会议。  本次监事会全部议案均获通过，无反对票。 一、监事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2017 年8 月28 日下午14：00 时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通 讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2017 年8 月 17 日通过专人、通讯的方式 传达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书、财务 总监列席了会议，会议由公司监事会主席郑百英女士主持。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了 以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2017 年半年度报告全文及摘要的议案》。 全体监事一致认为董事会编制和审核公司2017 年半年度报告及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（）及指定媒体的《牧 高笛户外用品股份有限公司2017 年半年度报告全文》和《牧高笛户外用品股份有限 公司2017 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》。 监事会审核2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告后认为：公 司能严格按照招股说明书的承诺和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》的规定运行，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，未 发现违反法律法规及损害股东利益的行为。 表决结果：以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（）及指定媒体的《牧 高笛户外用品股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。 （三）审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 监事会认为：公司以闲置自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运 营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司 主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率， 使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权 益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（）及指定媒体的《牧 高笛户外用品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。 （四）审议通过了 《关于增加公司银行综合授信额度的议案》。 同意公司及所属子公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 13500 万元的综 合授信业务，用于包括但不限于流动资金贷款；银行承兑汇票；信用证、出口保理、 保函等贸易融资业务；远期结汇履约保障额度。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（）及指定媒体的《牧 高笛户外用品股份有限公司关于增加公司银行综合授信额度的公告》。 （五）审议通过了 《关于选举童文丽为公司第四届监事会监事的议案》。 公司于近期收到邹冠玉女士的辞职报告，其因工作调整原因申请辞去公司第四 届监事会监事职务，其辞职后不在公司担任其他职务。经审议，监事会同意选举童 文丽女士 （简历见附件）为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日 起至本届监事会任期届满为止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：以3 票同意、0 票反对、0 票弃