紫金矿业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2016-094 紫金矿业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016 年 12 月15 日以公司内部公告方式发出会议通知，于12 月30 日在公司上杭总部大 楼21 楼会议室召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事、高管 及拟任高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议表决合法有效。会议推举陈景河先生主持，审议并以投票表决方式通过如 下议案： 一、审议通过 《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。 会议选举陈景河先生为公司第六届董事会董事长，选举蓝福生先生为公司第六届 董事会副董事长。以上人员任期均为三年，自2016 年12 月30 日至2019 年12 月29 日。 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议通过 《关于聘任公司总裁、董事会秘书、公司秘书（香港）的议案》。 根据董事长陈景河先生的提名，聘任蓝福生先生为公司总裁，聘任刘强女士为公 司董事会秘书，聘任范长文先生为公司秘书（香港）。以上人员任期均为三年，自2016 年12月30日至2019年12月29日。有关简历详见附件。 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、审议通过 《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》。 根据总裁蓝福生先生的提名，聘任邹来昌先生、林泓富先生、方启学先生、林红 英女士、谢雄辉先生为公司副总裁，聘任林红英女士为公司财务总监 （兼），聘任方 启学先生为总工程师（兼）。以上人员任期均为三年，自2016年12月30日至2019年12 1 月29日。有关简历详见附件。 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 四、审议通过 《关于董事会专门委员会换届的议案》。 根据证券法律法规和监管规则，香港联交所和上海证券交易所 《上市规则》、《公 司章程》及其他有关规定，选举董事会下设战略委员会、执行与投资委员会、审计与 内控委员会、提名与薪酬委员会四个专门委员会委员。 (一)董事会战略委员会 主任：陈景河 委员：蓝福生、卢世华、朱光、蔡美峰、李建、方启学 办事机构：董事会办公室 (二)董事会执行与投资委员会 主任：陈景河 副主任：蓝福生 委员：邹来昌、林泓富、方启学、林红英 办事机构：董事会办公室 (三)董事会审计与内控委员会 主任：卢世华 委员：朱光、薛海华、蔡美峰、李建、蓝福生 办事机构：监察审计室 (四)董事会提名与薪酬委员会 主任：朱光 副主任：卢世华 委员：薛海华、蔡美峰、李建、陈景河 办事机构：人力资源部 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 五、审议通过 《关于第六届高管成员薪酬和考核方案的议案》。 2 根据效率优先兼顾公平、按对企业贡献大小确定薪酬以及责权利相一致、短期利 益和长期利益相一致的原则，会议审议通过公司提名与薪酬委员会拟订的关于第六届 高管成员薪酬和考核方案。 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 六、审议通过《关于一次性使用高管个人期权奖励薪酬认购部分员工持股计划的 议案》。 为提高公司高管参与公司第一期员工持股计划（认购公司2016 年非公开发行股 票）的积极性，解决其部分资金来源，推进员工持股计划顺利实施，会议审议通过公 司董事会提名与薪酬委员会提出的公司高管一次性使用个人期权奖励薪酬认购部分 员工持股计划的方案。 表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 七、审议通过 《关于修改董事会战略委员会工作细则的议案》。 依据《公司法》、《证券法》、公司股票上市地的证券交易所