江西赣锋锂业股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议.PDFVIP

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2013-076 江西赣锋锂业股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西赣锋锂业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于 2013 年11 月9 日以电话或电子邮件的形式发出会议通知, 于2013 年 11 月14 日下午在南昌昌北机场宾馆会议室以现场表决的方式举行。 会议应出席董事9 人, 实际出席董事7 人，董事纪晨赟先生因公务无法 出席，委托董事王晓申先生出席并代为表决，董事胡耐根先生因公务 无法出席，委托董事李良彬先生出席并代为表决。会议符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案, 一致通过以下决议: 一、会议以 9 票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关 于公司董事会换届选举的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。 鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，第三届 董事会董事候选人如下： 提名李良彬先生、王晓申先生、黄代放先生、范宇先生、沈海博 先生、邓招男女士为公司第三届董事会非独立董事候选人； 提名何渭滨先生、郭华平先生、李良智先生为公司第三届董事会 独立董事候选人。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计不超过公司董事总数的二分之一。 通过对上述 9 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审 查，董事会未发现其有《公司法》第１４７条规定的情况，未发现其 被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的 资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述3 名独立董事候选 人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及有关规定所要求的独立性，独立董事候选人将提交深圳证券交易所 审核无异议后，方提交公司２０１3 年第6 次临时股东大会投票选举。 公司第三届董事会董事候选人简历附后。 公司第二届独立董事张玲君女士、余新培先生、邓辉先生和非独 立董事胡耐根先生、纪晨赟先生在第二届董事会任期届满后将不再公 司担任其他职务，第二届非独立董事李良彬先生、王晓申先生、沈海 博先生、范宇先生将作为第三届非独立董事候选人提交股东大会审 议。 公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于同日巨潮资讯网 （ ）。 二、会议以 9 票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于 向江西省战略性新兴产业投资引导资金借款的议案》； 根据江西省战略性新兴产业投资引导资金管理委员会办公室印 发的《关于下达 2012—2013 年度省战略性新兴产业投资引导资金重 大项目计划（第二批）的通知》（赣新兴产业办字【2013】14 号）内 容，公司是本批次项目承担企业之一，同意公司接受江西国资创业投 资管理有限公司战略性新兴产业投资引导资金贷款700 万元（无息贷 款），借款期限为3 年，借款资金应用于矿石提锂年产万吨锂电新材 料生产线项目，并授权公司经营层签订相关协议。同意公司董事长李 良彬先生为该笔借款提供股权质押担保，不收取任何担保费用，将其 在公司0.32% 的股份，即48.5101 万股为上述借款提供股权质押担保， 同时在中登公司或其授权机构办理相关股权质押登记手续。 三、会议以9 票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过 《关于 修订〈募集资金管理办法〉的议案》，本议案尚须提交公司股东 大会审议。 为加强公司募集资金的使用管理，公司董事会对《募集资金 管理办法》进行了修订内容，并审议通过了修订后的《募集资金 管理办法》。 修订后的《江西赣锋锂业股份有限公司募集资金管理办法》 见同日巨潮网 四、会议以 9 票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于 提请召开２０１3 年第6 次临时股东大会的议案》。 同意于2013 年12 月3 日召开公司２０１3 年第6 次临时股东大 会，股权登记日为2013 年11 月27 日，并审议