新凤鸣 2017 年第二次临时股东大会.PDFVIP

新凤鸣 2017 年第二次临时股东大会会议材料 新凤鸣集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 会议资料 2017 年8 月 新凤鸣 2017 年第二次临时股东大会会议材料 目录 新凤鸣集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知 3 新凤鸣集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议须知 5 新凤鸣集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程 7 议案一：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 8 议案二：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 9 议案三：《关于新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 16 议案四：《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》 17 议案五：《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》 18 议案六：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 19 议案七：《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》 20 议案八：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事 宜的议案》 21 议案九：《关于独立董事报酬的议案》 23 议案十：《关于公司董事会换届选举的议案》 24 议案十一：《关于公司监事会换届选举的议案》 26 新凤鸣 2017 年第二次临时股东大会会议材料 新凤鸣集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知 各位股东及股东代表： 新凤鸣集团股份有限公司2017 年第二次临时股东大会拟于2017 年8 月23 日下午14：00 时在新凤鸣集团股份有限公司总部五楼一号会议室召开。 本次股东大会审议和表决议题如下： 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 2 、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》； 3、审议《关于新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案 的 议案》； 4 、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施 的议案》； 5、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的 议案》； 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 7、审议《关于制定可转换公司债券持有人会议规则 的议案》； 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司 债券具体事宜的议案》； 9、审议《关于独立董事报酬的议案》； 10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》； 11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 以上议案，已经于2017 年8 月7 日召开的公司第三届董事会第二十六次会 议审议通过,并于2017 年8 月8 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（ ）上公告。 联系人：范晓伟、吴耿敏 电 话：0573 地 址：浙江省桐乡市洲泉镇工业区德胜路888 号 新凤鸣董事会办公室 通知发出日期：2017 年8 月8 日 新凤鸣 2017 年第二次临时股东大会会议材料 通知发出方式：上海证券交易所网站（ ）2017 年8 月8 日公 告，同时该公告刊登于当日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》。 新凤鸣集团股份有限公司董事会 2017 年8 月8 日 新凤鸣