河南平高电气股份有限公司 第六届董事会第二十九次临时会议.PDFVIP

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2017—041 债券代码：122456 河南平高电气股份有限公司 第六届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届董事会第二十九次临时 会议于2017 年9 月9 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2017 年 9 月 10 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到任伟理、程利民、李文海、 石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人，本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 会议各项议案的审议情况如下： 一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了 《关于推荐和提名公司第 七届董事会董事候选人的议案》 公司第六届董事会任期于2017 年9 月4 日届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，经公司控股股东平高集团有限公司推荐提名，董事会提名委员会研究和 审查，并经与会董事审议，同意任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国六 位先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意王天也、李涛、吴翊三位先生为 公司第七届董事会独立董事候选人，一并提交股东大会审议批准，其中独立董事候选 人以上海证券交易所审核无异议为前提。 独立董事徐国政、王天也、李涛发表独立意见认为：本次提名征得被提名人本人 同意，提名人是在充分了解被提名人的专业特长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况的基础上进行的提名。董事会提名委员会对本次九名被提名人进行任职资格审查， 并出具一致同意意见。未发现被提名人存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得 担任公司董事或独立董事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且 尚未解除等情况。并且未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上 1 海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。公司第七届董事会董事候选人的提名、 审核及表决程序合法有效；各候选人的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并 具备相关专业知识和履职能力。基于以上意见，我们一致同意提名任伟理、程利民、 李文海、石丹、庞庆平、张建国为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名王天也、 李涛、吴翊为公司第七届董事会独立董事候选人。 公司第七届董事会董事候选人简历见附件。 二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了 《关于召开公司2017 年 第一次临时股东大会的议案》 公司第六届董事会第二十八次临时会议审议通过的《关于修改公司章程有关经营 范围条款的议案》、第六届董事会第八次会议审议通过的《关于修订公司董事会议事 规则的议案》等三个制度、第六届董事会第二十九次临时会议审议通过的《关于推 荐和提名公司第七届董事会董事候选人的议案》尚需提交公司股东大会审议批准。结 合上述情况，公司决定召开2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司2017 年 9 月11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站（ ）上的《河南平高电气股份有限公司关于召 开2017 年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司董事会 2017 年9 月11 日 2 附件： 一、第七届董事会非独立董事候选人简历： 任伟理，男，1964年出生，中共党员，高级经济师，西安交通大学毕业，本科学 历，1986年7月参加工作，历任电力科学研究院北京电研高技术实业总公司总经理助 理、副总经理，中国电力科学研究院院长助理、副总经济师、产业发展部主任，2012 年3月起，历任国网电力科学研究院院长助理，通信与用电技术分公司总经理、党委 副书记，北京南瑞智芯微电子科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记，南瑞集 团有限公司副总经理、党组成员，国网电力科学研究院副院长、党组成员