西安达刚路面机械股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议.PDFVIP

证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2014-02 西安达刚路面机械股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 七次会议于 2014 年 1 月 10 日以通讯与现场结合方式召开，会议地点在西安市高 新区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2013 年 12 月 27 日以电子邮件方式 通知了全体董事，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的规定，会议由孙建西女士主持，逐项表决通过了以下议案： 1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，董事会提 名孙建西、韦尔奇、秦志强、黄铜生、杨亚平、王妍为第三届董事会非独立董事 候选人；提名王伟雄、郝培文、陈希敏为第三届董事会独立董事候选人（以上董 事候选人简历见附件）。 （1）《提名孙建西为第三届董事会非独立董事候选人》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （2）《提名秦志强为第三届董事会非独立董事候选人》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （3）《提名韦尔奇为第三届董事会非独立董事候选人》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （4）《提名黄铜生为第三届董事会非独立董事候选人》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （5）《提名杨亚平为第三届董事会非独立董事候选人》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （6）《提名王妍为第三届董事会非独立董事候选人》 1 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （7）《提名王伟雄为第三届董事会独立董事候选人》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （8）《提名郝培文为第三届董事会独立董事候选人》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （9）《提名陈希敏为第三届董事会独立董事候选人》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 上述提名董事中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计未超过 公司董事总数的1/2。 公司独立董事王伟雄、李相启、焦生杰对此发表了独立意见，认为公司第三 届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，同意此次董事会的提名。 公司独立董事李相启先生、焦生杰先生，非独立董事傅忠红先生在本次换届 离任后将不再担任公司任何职务，公司对上述人员在职期间所作出的贡献表示衷 心感谢！ 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行表 决。其中，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审 议。 2、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》 （1）将该制度第五条 “本制度所称“重大事件”是指可能对公司证券及其 衍生品种（以下统称“证券”）交易价格产生较大影响的事件，包括： （三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生 重要影响；” 修订为： “本制度所称“重大事件”是指可能对公司证券及其衍生品种（以下统称“证 券”）交易价格产生较大影响的事件，包括： （三）公司一次性签署与日常生产经营相关的采购、销售、工程承包或者提 供劳务等合同的金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 50% 以上，且 绝对金额超过一亿元人民币，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重