深圳市优博讯科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决.PDFVIP

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-053 深圳市优博讯科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次 会议（以下简称“本次会议”）于2017 年8 月23 日上午10：00 以现场结合通讯 表决的方式召开。应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，分别为：GUO SONG、LIU DAN、仝文定、刘镇、申成文、杨彦彰、邹雪城、李挥、屈先富，其 中以通讯表决方式出席的董事3 名，为仝文定、杨彦彰、屈先富。会议由公司董 事长GUO SONG 先生主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的通 知已于2017 年8 月18 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员 发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于2017 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ ）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 二、审议通过《关于2017 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 独立董事对该事项发表了意见。具体公告详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好 的投资回报，公司拟继续使用不超过8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司董事 会审议通过之日起12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 独立董事对该事项发表了同意的意见。保荐机构对此议案出具了核查意见。 具体公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 四、审议通过 《关于设立上海分公司的议案》 为了进一步提升公司在华东地区的品牌影响力，规范公司区域营销中心的运 营管理，公司拟在上海市设立分公司。 根据《公司章程》的有关规定，此事项属于董事会审批权限，无需提请股东 大会审批。本次设立分公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。具体公告详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 五、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》 董事会同意聘任张玉洁女士为公司的副总经理、上海分公司负责人，主要负 责公司大客户销售工作；聘任万波先生为公司的副总经理，主要负责公司行业应 用软件及整体解决方案的开发工作。上述两位高级管理人员任期自董事会审议通 过之日起至第二届董事会届满之日止。 独立董事对该事项发表了同意的意见。具体公告详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 六、审议通过《关于公司拟受让子公司香港优博讯持有马来西亚优博讯100% 股权的议案》 公司拟使用自有资金，受让子公司 Urovo Technology Limited （香港优博 讯）所持有的UROVO TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. （马来西亚优博讯）100%股权。 本次股权受让完成后，马来西亚优博讯将由公司的全资孙公司变为全资子公 司，公司合并报表范围未发生变化。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。具体公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 七、审议通过《关于公司与全资子公司为银行授信互相提供担保的议案》