辽宁东和新材料股份有限公司 高级管理人员变动公告.PDFVIP

公告编号：2017-019 证券代码：839792 证券简称：东和新材 主办券商：东莞证券 辽宁东和新材料股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 四次会议于2017 年5 月19 日审议并通过： 1、《关于免去毕胜民总经理职务的议案》。 2、《关于任命洪学勤担任公司总经理职务的议案》。 本次会议召开3 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董 事5 人，持有公司股份46,331,530 股，占股份总数的39.70%，会议 由毕胜民主持。 以上决议表决情况为： 1、《关于免去毕胜民总经理职务的议案》 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况： 根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，董事长 毕胜民回避表决。 1 / 4 公告编号：2017-019 2、《关于任命洪学勤担任公司总经理职务的议案》 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该免职总经理毕胜民持有公司股份22,221,330 股，占公司股本 的19.04%。 该任命总经理洪学勤持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 洪学勤个人简历： 洪学勤，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963 年10 月，研究生学历。 1982 年9 月－1986 年7 月：就读武汉钢铁学院耐火材料专业， 获工学学士学位。 1986 年9 月－1989 年6 月：就读武汉科技大学无机非金属材料 专业，获工学硕士学位。 1989 年7 月－1997 年6 月：武钢集团耐火材料厂研究所，任工 程师。 1997 年7 月－1998 年6 月：武钢集团耐火材料厂，任副总工程 师。 1998 年7 月－2001 年8 月：武钢耐火材料有限责任公司，副总 经理。 2001 年9 月－2015 年12 月：武钢耐火材料有限责任公司，总工 程师。 2006 年1 月－2014 年12 月：兼任中外合资企业武钢维苏威高级 2 / 4 公告编号：2017-019 连铸有限责任公司总经理。 兼任武钢维苏威高级陶瓷有限责任公司董事长。 2015 年1 月－2017 年4 月：武钢耐火材料有限责任公司，党委 书记兼副总经理。 2017 年5 月至今，任辽宁东和新材料股份有限公司总经理。 新任高管未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于《关于对失信 主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,不存在 其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得 担任公司高级管理人员的情形。 (三)任命/免职原因 依据公司战略规划，进一步提升公司整体管理能力及管理水 平。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 洪学勤上任后将主要负责公司的日常管理工作。本次任命进一步 提升公司整体管理能力及管理水平，有利于公司的经营，满足公司战 略及业务发展需要，对公司未来的发展将产生积极影响。 三、备查文件 《辽宁东和新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 3 / 4 公告