银座集团股份有限公司2013年年度报告.pdf

银座集团股份有限公司 2013 年年度报告 银座集团股份有限公司 600858 2013 年年度报告 银座集团股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中天运会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、 公司董事长张文生先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人 （会 计主管人员）张志军女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司以 2013 年12 月31 日的总股本520,066,589.00 股为基数, 每10 股派发现金红利0.70 元(含税)，共计分配36,404,661.23 元，剩余未分配利润 122,348,661.17 元结转 以后年度。上述预案尚需经公司2013 年度股东大会审议批准后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 银座集团股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项22 第六节 股份变动及股东情况33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况40 第八节 公司治理45 第九节 内部控制48 第十节 财务会计报告50 第十一节 备查文件目录 157 银座集团股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 银座股份、公司、本公司 指 银座集团股份有限公司 控股股东、商业集团 指 山东省商业集团有限公司 报告期 指 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 公司章程 指 《银座集团股份有限公司公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 银座集团股份有限公司 2013 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 银座集团股份有限公司 公司的中文名称简称