增你强股份有限公司九十七年股东常会议事录.PDF

增你強股份有限公司九十七年股東常會議事錄增你強股份有限公司九十七年股東常會議事錄 增你強股份有限公司九十七年股東常會議事錄增你強股份有限公司九十七年股東常會議事錄 時 間：中華民國九十七年六月十三日（星期五）上午九時整。 地 點：台北市內湖區新湖二路 250 巷 8 號 8 樓（增你強股份有限公司會議室）。 出 席：出席股東及委託代理人所代表股份總數 119,827,434 股，佔本公司已發行股份總數 211,134,273 股之 56.75 %。 列 席：資誠會計師事務所邱昭賢會計師 張和怡律師 主 席：董事長 周友義 記 錄：黃瓊嬅 一、宣佈開會：報告出席股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。 二、主席致詞：(略) 三、報告事項 （一）九十六年度營業報告書（請參閱附件），敬請 洽悉。 （二）九十六年度監察人查核報告書（請參閱附件），敬請 洽悉。 （三）國內第三次無擔保轉換公司債發行情形（請參閱議事手冊），敬請 洽悉。 （四）背書保證情形（請參閱議事手冊），敬請 洽悉。 （五）本公司庫藏股執行情形（請參閱議事手冊），敬請 洽悉。 （六）修訂「董事會議事規則」（請參閱議事手冊），敬請 洽悉。 四、承認事項 第一案 董事會提 案 由：九十六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 說 明：（一）本公司九十六年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）業經董事會 編造完竣，其中財務報表（含合併財務報表）並經資誠會計師事務所杜佩 玲、林鈞堯會計師查核竣事，出具修正式無保留意見之查核報告在案。 （二）上述營業報告書及財務報表（含合併財務報表）經送監察人查核完竣，認 為尚無不符。 （三）謹將上項書表，敬請 承認。 （四）茲檢附 1.營業報告書，請參閱附件。 2.財務報表（含合併財務報表），請參閱附件。 決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 。 - 1 - 第二案 董事會提 案 由：九十六年度盈餘分派案，提請 承認。 說 明：（一）本公司九十六年度盈餘分派，擬分配如盈餘分派表，請參閱附件。 （二）本次股東紅利之分配，由股東按配息基準日股東名簿所載持有股數，每股 分派 1.60 元（計算時小數點第二位以下捨去）。 （三）本案如經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷， 可轉換公司債轉換及員工認股權憑證執行等，致影響流通在外股份數量， 股東配息率因此發生變動，或為因應其他客觀環境而需修正時，提請股東 會授權董事會全權處理之。 （四）本案經提股東會通過後，由董事會另訂配息基準日，其他未盡事宜授權董 事會全權處理。 （五）敬請 承認。 決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 。 五、討論事項 第一案 董事會提 案 由：修訂公司章程案，提請 討論。 說 明：為配合法令修訂，擬修訂本公司章程，「公司章程」修訂 前後條文對照表，請參 閱附件。 決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 。 六、臨時動議 ：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。 七、散會 ：同日上午九時十分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。