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辽宁出版传媒股份有限公司 2007 年度股东大会会议资料 二 00 八年五月六日·沈阳 辽宁出版传媒股份有限公司 2007 年度股东大会会议议程 辽宁出版传媒股份有限公司 2007年度股东大会会议议程 一、宣布会议开始 二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会 议表决方式 三、审议议案 1.辽宁出版传媒股份有限公司董事会 2007 年度工作报 告； 2.辽宁出版传媒股份有限公司监事会 2007 年度工作报 告； 3.辽宁出版传媒股份有限公司独立董事 2007 年度工作 述职报告； 4.关于续聘辽宁出版传媒股份有限公司 2008 年度审计 机构的议案； 5.关于辽宁出版传媒股份有限公司董事薪酬的议案； 6.关于辽宁出版传媒股份有限公司 2007 年度财务决算 的议案； 7.关于变更“辽宁出版策划有限责任公司项目”实施主 体的议案； 8.关于辽宁出版传媒股份有限公司 2007 年度利润分配 预案的议案； 9.关于辽宁出版传媒股份有限公司 2007 年年度报告及 摘要的议案。 四、股东发言及回答股东提问 1 辽宁出版传媒股份有限公司 2007 年度股东大会会议议程 五、推选计票人、监票人 六、填写表决票，监票人监票，计票人计票 七、宣布表决结果 八、宣读会议决议 九、签署会议决议和会议记录 2 辽宁出版传媒股份有限公司 2007 年度股东大会会议议案之一 1.辽宁出版传媒股份有限公司董事会 2007年度工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2007年12月 21日，辽宁出版传媒股份有限公司（以下 简称“公司”）做为“中国出版传媒第一股”实现成功上市。 虽然上市时间已近 2007 年年末，募投项目未实施，但公司 仍呈现出加快发展的势头，并取得预期的良好收益。 一、2007 年经营情况 报告期，公司的整体经营活动，在纸张等原材料上涨、 中小学学苗减少、国家对教材实行统一采购及限定价格等诸 多不利因素冲击下，仍取得良好业绩,具体情况如下：全年 销售码洋 153,339万元，营业收入 102,265万元，实现归属 于上市公司股东的净利润达到 10,474 万元，销售码洋较上 年同期增长 4.33%，营业收入较上年同期增长 1.28%，归属 于上市公司股东的净利润较上年同期增长 15.31%。公司净资 产较期