东软集团2015年第一次临时股东大会会议资料-neusoft.pdfVIP

东软集团股份有限公司2015 年第一次临时股东大会议程 东软集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议程 时间：2015 年7 月23 日 13:30 地点：沈阳市浑南新区新秀街2 号 东软软件园 会议中心 参加人员：股东及股东授权代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、 见证律师等 主持人：刘积仁 会议议案： 1. 关于向东软熙康控股有限公司及其子公司提供财务资助额度延期的议案 2. 关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的 议案 1 东软集团股份有限公司2015 年第一次临时股东大会文件之一 关于向东软熙康控股有限公司及其子公司 提供财务资助额度延期的议案 （2015 年7 月23 日） 名称说明：  东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；  东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软香港”；  东软熙康控股有限公司，为东软香港控股子公司，以下简称“熙康开曼”；  斯迈威控股有限公司，为本公司关联法人，以下简称“斯迈威”；  大连东软控股有限公司，为斯迈威间接控股股东，以下简称“东软控股”；  大连康睿道投资有限公司，为东软控股的控股股东，以下简称“大连康睿 道”；  熙康业务：是指公司在健康管理服务领域，通过互联网、物联网技术及专 业的远程监测设备，为政府、企业、机构、家庭和个人提供多层次、多维 度、一体化的健康管理服务，“熙康”是公司上述业务的标志性品牌。 一、概述 于2014 年4 月24 日召开的公司2013 年度股东大会审议通过了《关于提高向 东软熙康控股有限公司及其子公司提供财务资助额度的议案》，股东大会同意本公 司和东软香港向熙康开曼及其子公司提供财务资助的总额度提高至不超过 6 亿元 人民币，额度期限自股东大会通过之日起至2015 年 7 月 14 日止。具体内容详见 2014 年4 月25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。截至2015 年6 月29 日，本公司和东软香港向熙康开曼及其子公司提供财务资助的总金额为 5.97 亿元人民币。 于2014 年12 月29 日召开的公司2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的议 案》。上述交易完成后，本公司全资子公司—东软香港仍为熙康开曼第一大股东， 健康管理仍为本公司战略业务。 鉴于上述财务资助额度将于2015 年 7 月 14 日到期，为支持熙康业务的进一 步发展，在上述额度到期后，本公司和东软香港拟将向熙康开曼及其子公司提供 财务资助额度延期2 年，即自2015 年7 月15 日至2017 年7 月14 日止，总额度 仍为不超过 6 亿元人民币，每笔财务资助的年利率均参照当地中央银行规定的同 期贷款基准利率，每笔财务资助的期限均不超过 2 年。提供资金公司将根据自身 资金状况，以及需求资金公司的实际需要，为其提供财务资助。 2 二、熙康开曼基本情况 1、公司名称：东软熙康控股有限公司（简称：熙康开曼） 2、英文名称：Neusoft Xikang Holdings Inc. 3、注册地：开曼群岛 4、成立时间：2011 年5 月12 日 5、已发行股份：5,100 万股 6、地址：Clifton House, 75 Fort Street, PO Box 1350, Grand Cayman, KY1-1108, Cayman Islands 7、董事：刘积仁、卢朝霞、Klaus Michael Zimmer 8、出资总额：400 万美元 9、股东情况： 股东名称 出资额