中国天楹股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告.pdf

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2017-61 中国天楹股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”、“母公司”或“公司”）第六 届董事会第三十三次会议通知于2017 年8 月20 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年8 月30 日上午在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。 本次董事会应参会董事7 人，实际参会董事7 人，其中出席现场会议董事6 人， 参与通讯表决董事1 人，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议由董事长严 圣军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》 详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司 2017 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《公司2017 年半年度报告全文》。 表决结果：表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司第六届董事会 提名严圣军、曹德标、茅洪菊、费晓枫为公司第七届董事会非独立董事候选人， 提名洪剑峭、俞汉青、赵亚娟为第七届董事会独立董事候选人。表决结果如下： （一）公司第七届董事会非独立董事候选人 1、选举严圣军先生为公司第七届董事会董事候选人； 表决结果：表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、选举曹德标先生为公司第七届董事会董事候选人； 表决结果：表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、选举茅洪菊女士为公司第七届董事会董事候选人； 表决结果：表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 4、选举费晓枫先生为公司第七届董事会董事候选人。 表决结果：表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （二）公司第七届董事会独立董事候选人 1、选举洪剑峭先生为公司第七届董事会独立董事候选人； 表决结果：表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2、选举俞汉青先生为公司第七届董事会独立董事候选人； 表决结果：表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、选举赵亚娟女士为公司第七届董事会独立董事候选人。 表决结果：表决票7 票，同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 以上候选人员简历详见附件。三位独立董事候选人的任职资格和独立性的有 关材料将报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所对独立董事候选人审核备案无 异议后方可提交公司股东大会审议。 该议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制方式对每位董事候选人进行 逐项表决。 公司第七届董事会任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。根据相 关规定，为确保董事会的正常运作，公司第六届董事会董事将继续履行职责至第 七届董事会董事经公司股东大会选举产生之日起，方自动卸任。公司董事会对第 六届届满离任的董事Xinhui Li （李昕晖）先生和杨东升先生在任职期间为公司 发展及董事会规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！ 三、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》 为完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，结合公司实际情况及未来发 展需要，同意公司对公司《章程》部分条款进行修订，具体修改内容详见公司同 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《章程修订案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变 更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。 具体内容详