吉林亚泰(集团)股份有限公司二OO四年年度报告.pdfVIP

吉林亚泰（集团）股份有限公司 二 OO 四年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事史宁中先生因工作原因未能亲自出席本次董事会 会议，委托董事郝水先生代为行使表决权。 公司负责人董事长、总裁宋尚龙先生，主管会计工作负责人 副总裁、总会计师刘树森先生，会计机构负责人财务结算中心 主任薛微女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 一、基本情况简介……………………………………………1 二、会计数据和业务数据摘要………………………………2 三、股本变动及股东情况……………………………………4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………8 五、公司治理结构……………………………………………14 六、股东大会情况简介………………………………………17 七、董事会报告………………………………………………18 八、监事会报告………………………………………………29 九、重要事项…………………………………………………30 十、财务报告…………………………………………………33 十一、备查文件目录…………………………………………67 一、基本情况简介 1 、公司法定中文名称：吉林亚泰(集团)股份有限公司 英文名称：JILIN YATAI (GROUP) CO.,LTD. 英文名称缩写：YTG 2 、公司法定代表人：董事长 宋尚龙 3 、公司董事会秘书：田奎武 证券事务代表：秦音 联系地址：长春市吉林大路1801 号 联系电话：(0431) 4956688 传 真：(0431) 4951400 电子信箱：tkw@ qinyin@ 4 、公司注册及办公地址：长春市吉林大路1801 号 邮编：130031 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：info@ 5 、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的国际互联网网址： 公司年报备置地点：公司证券投资部 6 、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：亚泰集团 股票代码：600881 7、其他有关资料： （1）公司首次注册登记 名称：辽源市茶叶经销股份有限公司 日期：1986 年12 月27 日 地点：辽源市向阳大街 （2 ）公司现注册登记 名称：吉林亚泰(集团)股份有限公司 日期：2003 年11 月7 日 地点：长春市吉林大路1801 号 （3 ）企业法人营业执照注册号2200001030051 （4 ）税务登记号码220105123961012 （5 ）会计师事务所 名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 办公地址：长春市自由大路1138 号 1 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要财务指标情况（单位：元） 利润总额 139,611,516.59 净利润 105,850,823.66 扣除非经常性损益后的净利润 68,317,752.31 主营业务利润 580,118,114.76 其他业务利润 18