国民技术股份有限公司关于全资子公司对外投资设立合资公司.PDFVIP

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2017-052 国民技术股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称 “国民技术”）于2017年8月31 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、对外投资概述 深圳前海国民投资管理有限公司（以下简称“国民投资”），是公司全资子公司。 2015年7月13 日，经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通 过，并经独立董事和保荐机构同意，公司于2015年8月13 日使用超募资金人民币5亿 元设立国民投资，作为公司对外投资及资本运作的主体，以寻求合适的时机进行产 业布局，适时操作并统筹管理各类投资项目，进而增强公司持续经营能力，使公司 获得持续发展动力。 2017年8月15 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公 司签订投资协议的议案》，同意通过全资子公司国民投资，与成都邛崃市人民政府签 订《化合物半导体生态产业园项目投资协议书》，组织相关产业投资基金及产业投资 者在天府新区邛崃产业园投资建设化合物半导体生态产业园项目。 2017年8月31 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公 司对外投资设立合资公司的议案》，根据公司战略发展的需要，本着“创新发展、产 业利国”的宗旨，为落实与邛崃市人民政府签订的《化合物半导体生态产业园项目 投资协议书》，紧密推进化合物半导体生态产业园项目建设，公司拟通过国民投资， 使用自有资金3.5亿元，与重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司（以下简称 “西 证渝富”，为“西证渝富-国民技术产业投资基金”（暂定名，发起设立中，下称“基 金”）的基金管理人，在此仅代表该基金签订投资合作协议，与本投资合作协议相关 的权利与义务均由该基金承担）、四川通利能光伏科技有限公司（以下简称 “通利 能”），共同发起设立成都国民天成半导体产业发展有限公司（以下简称“合资公 司”），合资公司拟注册资本10亿元。 2017年8月31 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公 司对外投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大 会审议。 本次对外投资的资金来源为国民投资自有资金，不涉及关联交易，不构成重大 资产重组。 二、合作方的基本情况 1、重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司 统一社会信用代码：91500000595193816E 企业类型：有限责任公司 注册地址：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）2层 注册资本：10,000万元人民币 法定代表人：张莉 控股股东：西证创新投资有限公司 实际控制人：重庆渝富资产经营管理集团有限公司 经营范围：股权投资管理及相关业务咨询服务 西证渝富是重庆市金融工作办公室批准设立的私募股权投资基金管理公司（渝 金函【2012 】90号）。截至2017年3月，西证渝富管理17只基金，管理的资产规模近 260亿元人民币，已完成投资并顺利退出实现价值的基金项目逾44亿元。 西证渝富代表该基金愿意作为战略投资者参与项目公司的投资。因该基金正在 发起设立中，在此西证渝富仅代表该基金签订投资合作协议（参见本公告第四项投 资合作协议的主要内容），与本投资合作协议相关的权利与义务均由该基金承担。待 该基金设立完成后，将以补充协议方式将投资合作协议项下所有权利与义务转移至 基金。 西证渝富及其控股股东、实际控制人与本公司及本公司董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系。 2 、四川通利能光伏科技有限公司 统一社会信用代码A61TRLF7R 企业类型：有限责任公司 注册地址：成都市双流区公兴街道综保大道一段11号 注册资本：20,000万元 法定代表人：魏彪 控股股东：北京中浩恒天投资管理中心（有限合伙） 实际控制人：王文军 经营范围：化合物半导体光