宝山钢铁股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2011-004 债券代码：126016 债券简称：08 宝钢债 宝山钢铁股份有限公司宝山钢铁股份有限公司 宝山钢铁股份有限公司宝山钢铁股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议第四届董事会第十一次会议决议公告公告 第四届董事会第十一次会议决议第四届董事会第十一次会议决议公告公告 暨召开暨召开年年度股东大会的通知年年度股东大会的通知 暨召开暨召开年年度股东大会的通知年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝山钢铁股份有限公司 （以下称公司）于2011年 3月18日以电 子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于 2011 年 3 月 29－30 日于上海召开了公司第四届董事会第十一次会议。本次 董事会应出席董事 10名，实际出席董事 9名,戴志浩董事因工作原因 未出席本次会议，委托马国强董事代为出席表决。公司监事会 5名监 事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通 知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议 及通过的决议合法有效。 本次会议由何文波董事长主持，董事会听取了 《关于2010 年度 资产损失情况的报告》、《关于制定职工董事、职工监事管理办法 的报告》、《关于 2010年度固定资产投资项目情况的报告》，通过以下 决议： 一、批准 《2010年度总经理工作报告》 全体董事听取了总经理工作报告，并一致审议通过公司 “2010 年对外捐赠、赞助”及“2011年捐赠、赞助工作的建议”。 二、批准 《关于2010年年末提取各项资产减值准备的议案》 公司 2010年末坏账准备余额 38,016.84万元，存货跌价准备余 额67,840.99万元，年末固定资产减值准备余额 4,906.32万元。 全体董事一致通过本议案。 三、同意 《2010年年度报告（全文及摘要）》 全体董事一致通过本议案 （含《关于募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》），并将 《2010年年度报告（全文及摘要）》提交股东 大会审议。 - 1 - 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2011-004 债券代码：126016 债券简称：08 宝钢债 四、同意 《2010年度财务决算报告》 全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。 五、同意《关于 2010年度利润分配的预案》 按 2010 年度净利润的 10%提取法定盈余公积和任意盈余公积各 11.5 亿元；拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每 10股派发现金股利 3.0元（含税）。 全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。 六、同意 《关于修订公司章程部分条款的议案》 全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。 七、批准 《关于2010年度组织机构管理工作执行情况及 2011年 度工作方案的议案》 全体董事一致通过本议案。 八、批准 《2010年度全面风险管理报告》 全体董事一致通过本议案。 九、批准 《关于2010年度内部控制评价报告及2011年内部控 制规范