沈机集团昆明机床股份有限公司第八届董事会第五十七次会议.PDFVIP

证券代码：A 600806 /H300 证券简称： *ST 昆机 编号：临20 17-059 沈机集团昆明机床股份有限公司 第八届董事会第五十七次会议决议公告 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  全体董事均亲自出席会议。  本次董事会议提案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次第八届董事会第五十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议于2017 年9 月13 日发出董事会会议通知和材料。 （三）本次会议的召开时间为2017 年9 月14 日，会议以通讯方式召开。 （四）本次会议应参加董事12 人，实际参加12 人。 （五）本次会议应参会监事4 人，实际参会4 人。 （六）本次会议由公司董事长主持。 二、董事会会议审议情况 1、关于20 17 年10 月31 日召开本年度第三次临时股东大会。 本提案同意11 票、反对0 票，弃权1 票，议案获得通过 2 、聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2016 年年度报告进行重 新审计； 本提案同意11 票、反对0 票，弃权1 票，议案获得通过 3、聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计师，并授 权董事会决定其酬金。 本提案同意11 票、反对0 票，弃权1 票，议案获得通过 4、本公司第九届董事会、监事会董、监事薪酬标准 （非在公司担任高级管理 人员的董、监事不领取薪酬）: 职务 第九届标准（税后） 董事长 6000 元/月 副董事长 5000 元/月 独立董事 6000 元/月 其余董事 4000 元/月 监事会主席 4000 元/月 监事 3000 元/月 本提案同意11 票、反对0 票，弃权1 票，议案获得通过 5、建议本届董事会提议纳超洪先生、迟毅林先生、金梅女士、田瑞华女士担 任本公司第九届董事会独立非执行董事；（简历附后） 本提案同意11 票、反对0 票，弃权1 票，议案获得通过 三、董事对各议案的意见 独立董事杨雄胜意见：鉴于前两次会计师事务所聘任以及后果，在对企业达 不达到基本审计要求以及公司基础管理是否是能力保证提供具有基本质量保障会 计信息，这两个前提未解决好的条件下，简单地换会计师事务所，且对大华所接 受这单审计业务，我无法表示同意或反对的意见。况且，我已早已辞职，此议案 应由新独立董事表决。 其余董事均表示同意。 第2、3、4、5 项提案将提交2017 年第三次临时股东大会审议。股东大会通 知内容将于公告当日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海 证券交易所网站 、香港交易及结算所有限公司网站 .hk、公司网站。 附：独立董事简历： 纳超洪,男，1977 年5 月出生，博士生。全国会计学术领军（后备）人才， 财务管理博士，云南财经大学会计学院教授，公司财务研究所所长，云南企业 发展研究中心副主任，硕士生导师，博士导师组成员。曾任MBA 中心副主任， 商学院院长助理。曾为中欧国际工商学院兼职研究员(CEIBS)，丹麦奥胡斯大 学(Aarhus U)、香港中文大学(CUHK)、复旦大学、上海交大访问学者；曾任职 证券经纪与投资分析、外贸公司总经理助理、咨询公司总经理、基金公司投决 会委员、上市公司独立董事（300142）。主持国家自然、教育部、省科技规划 等多项治理与财务金融相关研究，参与 30 多个国家级省部级研究项目和企业 委托项目，如昆明中铁、华能澜沧江、云南电网、云天化、云南工投、世博旅 游等。主要研究集团治理与公司财务、高管激励与薪酬