广州欧科信息技术股份有限公司 关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2017-032 证券代码：837902 证券简称：广州欧科 主办券商：广发证券 广州欧科信息技术股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 广州欧科信息技术股份有限公司（下称 “本公司”）于2017年8 月1 日与自然人熊友谊、韦骑峰分别签订股权转让合同，协议将全资 子公司广州科创数字服务有限公司40%股权分别转让给自然人熊友谊、 韦骑峰。股权变更后，广州科创数字服务有限公司为本公司控股子公 司，本公司股权占比为60%，自然人熊友谊、韦骑峰股权占比分别为 20%、20%。其中，熊友谊为本公司股东，本次交易构成关联交易。 根据公司 2016 年度经审计的财务报表，截止 2016 年 12 月 31 日，公司合并财务会计报表资产总额为58,922,917.37元，合并财 务会计报表期末净资产额为36,712,942.93元。本次出售资产金额共 计480,000.00元，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的 规定，本次交易不构成重大资产重组。 1 公告编号：2017-032 （二）关联方关系概述 本次补充确认关联交易对象之一熊友谊为本公司股东，直接持有 本公司股份比例为13.502%，本次交易构成关联交易。 （三）表决和审议情况 公司于2017 年8 月24 日召开了第一届董事会第十三次会议，审 议了 《关于补充确认2017 年偶发性关联交易的议案》。 表决结果如下：1 票通过，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。 关联董事熊爱武女士、王勇先生、熊四明先生、熊友谊先生回避 表决。其中，熊爱武女士、熊四明先生与熊友谊先生为兄弟姐妹关系， 王勇先生为熊爱武女士的配偶。 由于无关联董事不足3 人，以上议案尚需提交股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 广州市越秀区环 熊友谊 — — 市东路468 号 （二）关联关系 熊友谊为广州欧科信息技术股份有限公司副总经理、董事，直 接持有公司股份比例为13.502%，本次交易构成了关联交易。 三、交易协议的主要内容 广州欧科信息技术股份有限公司分别与自然人熊友谊、韦骑峰 2 公告编号：2017-032 就转让广州科创数字服务有限公司40%的股权事宜达成协议，约定 向熊友谊出售股权价格为人民币贰拾肆万元 （￥240,000.00）、约定 向韦骑峰出售股权价格为人民币贰拾肆万元 （￥240,000.00），股权 变更后，广州科创数字服务有限公司为本公司控股子公司，本公司 股权占比为60%，自然人熊友谊、韦骑峰股权占比分别为20%、 20%。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本次交易的定价依据为注册资本。 本次交易为偶发性关联交易，交易标的广州科创数字服务有限公 司成立于2017 年6 月16 日，由于成立时间较短，截止本公告日，该 公司尚未发生实缴，且暂无实际业务运作，经交易各方协商，同意按 照广州科创数字服务有限公司注册资本转让。 上述偶发性关联交易以子公司注册资本为依据，遵循公平、公正、 公开的原则