广州欧科信息技术股份有限公司 出售资产公告.PDFVIP

公告编号：2017-030 证券代码：837902 证券简称：广州欧科 主办券商：广发证券 广州欧科信息技术股份有限公司 出售资产公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 广州欧科信息技术股份有限公司（下称 “公司”）于2017 年8 月1 日分别与自然人熊友谊、韦骑峰分别签订股权转让合同，协议 将全资子公司广州科创数字服务有限公司40%股权分别转让给自然 人熊友谊、韦骑峰。股权变更后，广州科创数字服务有限公司为本 公司控股子公司，本公司股权占比为60%，自然人熊友谊、韦骑峰 股权占比分别为20%、20%。 广州科创数字服务有限公司注册资本120 万元，本公司原持股 100%，截止本公告日，公司并未发生实缴出资。 自然人熊友谊为本公司股东，直接持有本公司股份比例为 13.502%，本次交易构成关联交易。 本次出售资产的交易事项不构成重大资产重组。说明如下： 根据公司 2016 年度经审计的财务报表，截止 2016 年 12 月 31 日，公司合并财务会计报表资产总额为58,922,917.37元，合并财 务会计报表期末净资产额为36,712,942.93元。本次出售资产金额共 公告编号：2017-030 计480,000.00元，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的 规定，本次交易不构成重大资产重组。 （二）审议和表决情况 公司于2017 年8 月24 日召开了第一届董事会第十三次会议，审 议了《关于补充确认全资子公司股权变更的议案》。 表决结果如下：1 票通过，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。 关联董事熊爱武女士、王勇先生、熊四明先生、熊友谊先生回避 表决。其中，熊爱武女士、熊四明先生与熊友谊先生为兄弟姐妹关系， 王勇先生为熊爱武女士的配偶。 由于无关联董事不足3 人，以上议案尚需提交股东大会审议。 二、交易对手方的情况 （一）交易对手方基本情况 交易对手方: 熊友谊，男，中国，住所为广州市越秀区环市东 路 468 号，最近三年担任过广州欧科信息技术股份有限公司总工程 师、副总经理、董事。 交易对手方: 韦骑峰，男，中国，住所为南宁市青秀区星湖路 39 号，最近三年担任过广州欧科信息技术股份有限公司文博数据二 部经理、总监、职工代表监事。2017 年7 月26 日,韦骑峰辞去广州 欧科职工代表监事职务,并且不再担任公司其他职务。 （二）应说明的情况 交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人存在关联 公告编号：2017-030 关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已 经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。 三、交易标的情况说明 （一）交易标的的基本情况 交易标的名称：广州科创数字服务有限公司 交易标的类别：股权 交易标的所在地：广州高新技术产业开发区科学城科学大道182 号创新大厦C2 栋首层附楼凯得创梦空间（自编号：106 号）办公卡位 187 号 股权类资产信息说明：广州科创数字服务有限公司 （下称“广 州科创”）为广州欧科信息技术股份有限公司的全资子公司。广州科 创经营范围是软件和信息技术服务业，软件开发,信息系统集成服务, 计算机房维护服务,信息技术咨询服务,数字动漫制作,游戏软件设计 制作,地理信息加工处理。设立时间为2017 年6 月16 日，住所为： 广州高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦C2 栋首层 附楼凯得创梦空间 （自编号：106 号）办公卡位187 号。截止本公告 日，广州科创未发生实缴出资。 （二）交易标的资产在权属方面的情况 交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的 情况。未涉及诉讼、仲裁事项等司法措施以及妨碍权属转移的其他 情况。