天音通信控股股份有限公司独立董事提名人声明.PDFVIP

天音通信控股股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人天音通信控股股份有限公司董事会现就提名刘韵洁为天 音通信控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任天音通信控股股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提 名人具备担任上市公司董事的资格。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合天音通信控股股份有限公司章程规定的任职 条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培 训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天音通信控 股股份有限公司及其附属企业任职。 √是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有天音通信控股 股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名 股东中自然人股东。 √是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有天音通信控股 股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公 司前五名股东单位任职。 √是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 七、被提名人及其直系亲属不在天音通信控股股份有限公司控 股股东、实际控制人及其附属企业任职。 √是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 八、被提名人不是为天音通信控股股份有限公司或其附属企 业、天音通信控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨 询、技术咨询等服务的人员。 √是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 九、被提名人不在与天音通信控股股份有限公司及其控股股 东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职， 也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。 √是 □ 否 如否，请说明具体情形_______________________________ 十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且 仍处于禁入期的人员； √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员； √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚； √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以 上通报批评的； √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在 其他任何影响被提名人独立性的情形。 √是 □ 否