丰裕环保-非上市公众公司信息披露.PDFVIP

公告编号：2017-007 证券代码：871419 证券简称：丰裕环保 主办券商：华安证券 广东丰裕环保科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2016 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东丰裕 环保科技股份有限公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017-06-29 上午09：30 结束时间：2017-06-29 上午11：30 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1、 股权登记日持有公司股份的股东。 1/ 4 公告编号：2017-007 本次股东大会的股权登记日为2017 年6 月22 日，本次股东大 会的股权登记日为2017 年6 月22 日，股权登记日下午收市时在中 国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记 日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者 不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、 股份公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、 公司聘请的见证律师。 (七)会议地点： 二、会议审议事项 1. 审议《2016 年度董事会工作报告》； 2. 审议《2016 年度监事会工作报告》； 3. 审议《2016 年年度审计报告》； 4. 审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情汇 总表的专项审核报告的议案》； 5. 审议《2016 年度财务决算报告》； 6. 审议《2017 年度财务预算报告》； 7. 审议《关于公司2016 年度利润分配的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托 代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依 2 / 4 公告编号：2017-007 法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人 或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本 人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议 的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依 法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。 (二)登记时间: 2017 年6 月29 日8 时至9 时 (三)登记地点: 广东丰裕环保科技股份有限公司办公室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：巫杰洪 联系地址：四会市东城区陶塘村委企岗 联系电话 联系邮箱：449098189@ 联系传真：0758-3289180 (二)会议费用：参会股东所有费用自理。 (三)临时提案 单独或者合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。 五、备查文件目录 与会董事签字确认的《广东丰裕环保科技股份有限公司第一届董事会 第五次会议决议》。 3 / 4 公告编号：20