关于召开2010年第二次临时股东大会的提示性公告-启明信息技术股份.PDFVIP

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2010-044 启明信息技术股份有限公司 关于召开2010年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2010年6 月21日以网络投票及现场会议方式召开2010年第二次临时股东大会。 现将股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间为：2010 年6 月21 日（星期一）14：00； 网络投票时间：2010 年6 月20 日-2010 年6 月21 日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2010 年 6 月 21 日上午 9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年6月20日15： 00 至2010 年6 月 21 日15：00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：长春市东风大街 2489 号公司二楼会 议室。 （三）会议召集人：启明信息技术股份有限公司董事会。 （四）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的表决方式。 本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网 络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行 使表决权。 （五）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络 投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决 的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系 统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 （六）股权登记日：2010年6 月11 日（星期五） （七）会议出席对象： 1、2010 年 6 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不 能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司 股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。 2、本公司董事、监事和其他高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。 二、本次股东大会会议审议事项 根据《公司章程》规定，本次会议中董事、监事选举事项采用累 积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 （一）审议《关于换届推选公司第三届董事会董事的议案》 1.1、提名徐建一先生为公司第三届董事会董事候选人； 1.2、提名尚兴中先生为公司第三届董事会董事候选人； 1.3、提名郜德吉先生为公司第三届董事会董事候选人； 1.4、提名付炳锋先生为公司第三届董事会董事候选人； 1.5、提名吴建会先生为公司第三届董事会董事候选人； 1.6、提名胡海龙先生为公司第三届董事会董事候选人； 1.7、提名张屹山先生为公司第三届董事会独立董事候选人； 1.8、提名安亚人先生为公司第三届董事会独立董事候选人； 1.9、提名李德昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人； （二）审议《关于换届推选公司第三届监事会监事的议案》 2.1、提名杨延晨先生为公司第三届监事会监事候选人； 2.2、提名任明先生为公司第三届监事会监事候选人； （三）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 以上第（一）、（二）项议案采用累积投票制，即每一股份拥有 与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最 高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。该议案须经参加投票表决 的股东所持有效表决权的2/3 以上表决通过。 独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格 及独立性审核无异议后方能提交股东大会表决。 三、本次股东大会现场会议的登记