宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-037 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称 “公司”) 根据公司第三届董事 会第四次会议决议,决定于 2017 年 5 月 10 日下午3:00 召开公司 2016 年度股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016 年度股东大会 2 、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过决 定召开 2016 年度股东大会，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4 、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 10 日 （星期三）下午3 ：00 ； （2 ）网络投票时间：2017 年 5 月 9 日- 2017 年 5 月 10 日。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 10 日9 ：30-11：30 和 13： 00-15：00 ；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017 年 5 月 9 日 15：00 至 2017 年 5 月 10 日15：00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2017 年 5 月 2 日 7、出席对象： （ 1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东； 2 ）本公司董事、监事和高级管理人员； （ （3 ）本公司聘请的律师； （4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号（公司三楼会议室） 二、会议审议事项 1、《关于公司2016 年度报告及其摘要的议案》； 2 、《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》； 4 、《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于核定公司董事、监事2017 年度薪酬方案的议案》； 7、《关于聘任瑞华会计师事务所担任公司2017 年度审计机构的议案》； 8、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记等有关事宜的议案》； 9、《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》； 10、《关于公司2017 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》； 11、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。 独立董事董新龙先生、徐衍修先生、黄炳艺先生将在 2016 年度股东大会上 进行述职。上述议案经第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议 通过。以上议案的具体内容详见 2017 年 4 月 20 日刊登在中国证监会创业板 指定信息披露网站巨潮资讯网（ ）上的相关公告。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目