芜湖海螺型材科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2017-23 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会 已通过的决议。 二、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2017 年4 月26 日上午10:30； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年4 月26 日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年4 月25 日下午15:00 至2017 年4 月26 日下午15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：芜湖海螺国际大酒店1115 会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 5、现场会议主持人：董事、总经理王杨林先生。 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决 程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定。 三、会议的出席情况 1、出席会议总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 135,263,550 股，占公司有表决权股份总数的 37.5732％。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共有4 人，共代表 6 位股东，代表股份 135,227,307 股，占公司有表决权股份总数的 37.5631％； 3、参加网络投票情况 参加网络投票的股东及股东代理人共有 6 人，代表股份 36,243 股，占公司有表决权股份总数的0.0101％。 4、中小股东出席情况 中小股东（指单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东，下 同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东和股东代表共 9 人，共代表10 位股东，代表股份17,820,857 股，占公司有表决权 股份总数的4.9502％。 通过现场投票的中小股东及股东代理人3 人，代表4 位股东，代 表股份17,784,614 股，占公司有表决权股份总数的4.9402％。 通过网络投票的中小股东6 人，代表股份36,243 股，占公司有 表决权股份总数的0.0101％。 公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及公司聘任 的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。 四、提案审议和表决情况 1、《2016 年度董事会工作报告》； （1）表决情况： 同意135,231,307 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份 总数的99.9762%；反对32,243 股，占出席会议及网络投票的有表决 权的股份总数的0.0238%；弃权0 股，占出席会议及网络投票的有表 决权的股份总数的0%。 其中，中小股东表决结果：同意 17,788,614 股，占出席会议及 网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.8191%；反对32,243 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权股份总数的 0.1809%；弃权0 股，占出席会议及网络投票的中小股东有效表决权 股份总数的0%。 （2）表决结果：通过。 2、《2016 年度监事会工作报告》； （1）表决情况： 同意135,231,307 股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份 总数的99.9762%；反对32,243 股，占出席会议及网络投票的有表决 权的股份总数的0.0238%；弃权0 股，占出席会议及网络投票的有表 决权的股份总数的0%。 其中，中小股东表决结果：同意 17,788,614 股，占出席会议及 网络投票的中小股东有效表决权股份总数的99.8191%；反对32,243 股，占出席会议及网络投票的中小股东