上海希鼎新材料科技股份有限公司章程-上海股权托管交易中心.pdfVIP

上海希鼎新材料科技股份有限公司章程 依据《中华人民共和国公司法)) (以下简称《公司法)))及其他有关法律、行 政法规的规定，由梅启林、李雪梅、吴玉林、张军、章滔滔出资，发起设立主直 希鼎新材料科技股份有限公司(以下简称公司 )，并制定本章程。 第一章公司的名称和住所 第一条公司名称:上海希鼎新材料科技股份有限公司 第二条公司住所:上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路 318 号2 幢 150 室 第三章公司设立方式 第四条本公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定以发起 方式设立的股份有限公司。 第四章公司股份总数、每股金额和注册资本 •第五条公司注册资本:人民币旦主旦旦万元。 第六条公司的股份总数为立主万股，每股金额为 立元人民币。 第五章发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间 第七条公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式和出资时间 如下: 发起人的姓名或者名称 认购的股份数 出资方式 出资时间 吴玉林 475 万股 净资产折股 2014. 12.31 前 梅启林 30 万股 净资产折股 2014.12.31 前 李雪梅 30 万股 净资产折股 2014. 12.31 前 章滔滔 20 万股|净资产折股 2014.12.31 前 张军|川股|净资产折股|川 12 叫 第八条发起人缴纳出资后，应当选举董事会和监事会，由董事会向公司登 记机关报公司章程、由依法设立的验资机构出具验资证明以及法律、行政法规规 定的其他文件，申请设立登记。 第六章股东大会、董事会的组成、职权和议事规则 第九条公司股东大会由全体股东组成。 第十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划: • (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项: (三)审议批准董事会的报告: (囚)审议批准监事会的报告: (五〉审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案: (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案: (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议: (八)对发行公司债券作出决议: (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议: (十)修改公司章程: e (十一)为公司股东或实际控制人提供担保作出决议。 第十一条股东大会分为股东大会年会和临时股东大会。股东大会年会每年 召开宣次。 有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会: